今日说法重述·追查买金人(下):黄金洗钱构成非法经营等犯罪
三、黄金洗钱可能构成非法经营等犯罪从“追查买金人(下)”的案情分析,其结果是黄金仍在国内;据此,黄金洗钱不构成走私贵重金属罪。由于黄金有等价交换物的作用;据此,《刑法》第一百五十一条第一款规定了走私伪造货币的同时,第二款便规定走私贵重金属罪。有人可能要问,黄金洗钱是否构成洗钱罪呢?根据《金银管...
新鲜出炉丨《中华人民共和国反洗钱法》(2006正式文本-2024修订...
第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯...
依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关负责人答记者问
据不完全统计,在2022年-2023年一审审结洗钱案件中,洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪,占比超过八成,走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪洗钱案件相对较少。反映出洗钱案件与上游犯罪案件数量不匹配、不成比例、洗钱上游犯罪类型也不平衡,惩处洗钱犯罪力度与当前洗钱犯罪形势不相适应...
涉案2千多万元!禁锢殴打成员,潮汕地区一跑分洗钱团伙被端
“‘跑分’是犯罪分子的‘黑话’,就是洗钱的意思。”普宁市人民法院法官介绍说,犯罪分子通过“跑分”,让电信网络诈骗等犯罪活动所得的赃款在多个银行账户之间转移,达到洗钱的目的,并以此赚取佣金。2021年下半年,田某、温某伙同他人预谋从事“跑分洗钱”非法活动事宜后,组成“跑分洗钱”团伙。其中,温某提供犯罪方法,...
巴黎人报:前法国国脚西塞因涉嫌税务欺诈洗钱被起诉
司法调查初步认定西塞没有向税务机关申报这笔金额,这构成了税务欺诈洗钱的犯罪。“他将资金转移到了他的银行账户上。”检察官表示。根据法国司法部网站上的定义,税务欺诈洗钱包括将隐藏在税务机关的钱重新引入经济循环中。调查还提到了因未申报增值税和公司税而产生的23万欧元的财政债权。
警惕!交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一,谨防比特币、以太币等...
此次司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准(www.e993.com)2024年9月18日。司法解释同时明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。最高法刑三庭庭长...
买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子
北京市朝阳区检察院检察官石林山表示,现在有的人也会用自己的身份证到银行办卡,然后把自己的银行卡和身份证一起卖出,再以身份证遗失为借口,重新申领新的身份证,再办卡出售,如此循环来获利。这种情况是否构成犯罪,目前争议比较大。多用于诈骗、刷单、洗钱...
“两高”发布司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定标准
洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一,《解释》...
最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式
此次司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。
法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...
2021年4月15日起施行的《解释》删除了2015年司法解释中的第一条第一款第一项“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的”、第一条第二款“各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况,并考虑社会治安状况,在本条第一款第(一)项规定的数额幅度内,确定本地执行的具体数额标...