公安部公布农村赌博违法犯罪十大典型案例
2024年1月,辽宁大连公安机关成功打掉一个跨区域流动开设赌场犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人130名,涉案金额200余万元。经查,胡某团伙在大连开发区、庄河等地流动开设赌场,组织周边村民和社会闲散人员参赌。目前,该案11名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施,治安处罚119人。吉林白城“2·28”开设赌场案2024年3月,吉林...
涉案金额逾亿元 8人为赌博网站洗钱被吉林警方抓捕
涉案金额逾亿元8人为赌博网站洗钱被吉林警方抓捕中新网长春4月5日电(谭伟旗刘栋)记者5日从吉林省通化市公安局获悉,该局近日破获一起赌博网站洗钱案,抓捕8名犯罪嫌疑人。经查,该案涉案金额1亿多元。据悉,通化市公安局东昌分局民主派出所近日接到线索,辖区居民高某的一张银行卡流水异常,可能存在洗钱行为。接...
河北警方侦破一起赌博类案件 涉案金额达2.6亿元
新华社石家庄9月5日电(记者齐雷杰)河北省廊坊市公安局近日成功侦破一起开设赌场案和帮助信息网络犯罪案,这一案件涉案金额达2.6亿元,11名犯罪嫌疑人被抓获。今年4月,廊坊市公安局网安支队接到河北省公安厅网安总队案件线索通报,廊坊市杨某增等20多人的支付宝账户在全国范围内被60多个用户投诉,称其为“六合彩网站”...
网络赌博犯罪的刑事辩护要点之管辖与赌资数额
《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》第五条明确,赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过网络实施开设赌场犯罪的,赌资数额可以依照开设赌场行为人在其实际控制账户内的投注金额,结合其他证据认定;如无法统计,可以按照查证属实的参赌人员实际参赌的资金额认定。针对赌资数额如何...
...精准打击——聚焦最高人民法院发布的跨境赌博及其关联犯罪典型...
据悉,该案被告人罗某明知胡某伟从事赌博犯罪活动,却虚设公司,假借购买资产、出借资金等,为赌博犯罪转移赃款,涉案金额高达12亿元。人民法院认定被告人罗某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪并依法判处刑罚,体现了对赌博关联犯罪全链条惩处的态度。宽以济严精准打击...
涉案金额超1亿,小小博彩网站背后,是跨境赌博的层层陷阱
警方进一步调查发现,林某的银行卡从2018年10月到2021年5月共向外转出698笔钱款,总计898万元,每月的4日到5日固定给100多人转账,类似发放工资(www.e993.com)2024年11月19日。警方判断,如果张某名真的在境外从事网络赌博的违法犯罪活动,那么这100多人很有可能是一个犯罪团伙。在林某的银行卡向外发放工资的同时,还有一些账户将零散的小额资金转...
涉案金额上亿元,抓获17人!内蒙古公安破获特大跨境网络赌博案
涉案金额上亿元,抓获17人!内蒙古公安破获特大跨境网络赌博案以网络“小游戏”为“幌子”,通过群聊引流,广泛吸引人员参赌牟利,注册会员达5000余人...近日,内蒙古兴安盟突泉县公安局侦破一起特大跨境网络赌博案件,实现跨境网络赌博犯罪的全链条打击,为夏季治安打击整治行动再添战果。“陌生...
在微信群豪赌,涉案金额超10亿元!警方破获特大网络赌博案
随时随地下注,几分钟一场,一天流水超千万元。近日,浙江省台州市公安局椒江分局破获特大网络赌博案,牵出10个涉赌微信群,涉赌人员两千余人,打掉流窜全国多地开设赌场、通过微信群发布视频组织赌博的犯罪团伙,初步查证涉案金额超10亿元。线上下注,两千余人可同时参赌...
网络赌博犯罪赌资认定——坚持投注额为主、分梯度适用标准
近年来,随着互联网的高速发展和全面普及,网络空间成为滋生赌博犯罪的重点领域,准确认定赌资数额对于打击网络赌博犯罪具有重要意义。司法实践中,一般以赌博网站系统中查获的投注点数对应的金额认定赌资数额。但也有观点认为,此种认定方法存在重复计算的弊端,会导致认定的赌资数额与实际资金额有较大偏差,亦与线下赌博犯罪的...
四川发布多起经济犯罪典型案例:14人为电诈网赌集团洗钱,涉案金额...
5月11日上午,四川省公安厅召开第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会。上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163)记者从发布会现场获悉,2023年以来,四川公安严厉打击电信网络诈骗、跨境赌博犯罪,挽回经济损失3.5亿余元;联合税务部门查处涉税违法犯罪案件,挽回国家税款损失近3亿余元;缉捕劝返在逃境外经济犯...