罗翔:案例分析题只要答到点上,简单阐述即可得满分!|犯罪|诈骗罪|...

答:主营业务系犯罪,故不是单位犯罪。答:拐卖妇女、儿童罪没有单位犯罪,故只要追究自然人的刑事责任。2.不作为犯答:创造了法益侵犯危险的危险,因此有作为义务。※注意1:不作为犯和故意、过失犯罪是两个不同的问题,如果在客观上又作为义务,在主观上是故意,那就是不作为的故意犯罪。※注意2:正当防卫与不作为...

2024法考主观题答题示例和观点分析 | 罗翔|犯罪|诈骗罪|抢劫罪|...

答:主营业务系犯罪,故不是单位犯罪。答:拐卖妇女、儿童罪没有单位犯罪,故只要追究自然人的刑事责任。2.不作为犯答:创造了法益侵犯危险的危险,因此有作为义务。※注意1:不作为犯和故意、过失犯罪是两个不同的问题,如果在客观上又作为义务,在主观上是故意,那就是不作为的故意犯罪。※注意2:正当防卫与不...

2024年法考主观题答题模板和观点展示|犯罪|共犯|诈骗罪|绑架罪|...

答:主营业务系犯罪,故不是单位犯罪。答:拐卖妇女、儿童罪没有单位犯罪,故只要追究自然人的刑事责任。2.不作为犯答:创造了法益侵犯危险的危险,因此有作为义务。※注意1:不作为犯和故意、过失犯罪是两个不同的问题,如果在客观上又作为义务,在主观上是故意,那就是不作为的故意犯罪。※注意2:正当防卫与...

私募证券类理财产品,常见舞弊套路及具体刑事罪名|金融法实务

4.《刑法》第一百八十条利用未公开信息交易罪的犯罪主体为金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,没有包括私募证券基金,所以私募证券基金管理人及其工作人员因不符合利用未公开信息交易罪的构成要件,也不能单独构成利用未公开信息交易罪,但不排除构成本罪共同犯罪中的共犯。5.私募证券基金涉及刑事...

法工委刑法室副主任许永安:我国历次刑法修正案总述评

这部修正案的主要内容:1.以扰乱金融秩序犯罪为主,增加骗用贷款和其他信用犯罪;完善操纵证券、期货市场罪;增加背信损害上市公司的犯罪;再次完善第191条洗钱罪,在上游犯罪增加贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。需要注意的是,《刑法修正案(六)》将《刑法》第312条修改为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得...

侯海东:洗钱罪辩护实证探析

（二）没有“漂白”的接收资金的行为，不具有洗钱罪的不法性其一，关于犯罪行为的整体性(www.e993.com)2024年11月6日。从行为的整体性来看，预备行为、实行行为、事后行为通常是一个完整的犯罪行为形态，一个犯罪行为在一个概括的故意指引下相继完成的上述行为，应给予整体评价。针对洗钱犯罪，在上游犯罪实施过程中或完毕后，对犯罪所得的持有、...

常见罪名证据指引(九)——洗钱罪

(2)单位犯罪嫌疑人(含实际控制人)基本情况。2.犯罪客观方面。包括:(1)洗钱犯罪嫌疑人与上游犯罪人员的关系(①亲属或亲戚关系;②朋友关系;③业务往来关系等)。(2)上游犯罪的类型(①毒品犯罪;②黑社会性质的组织犯罪;③恐怖活动犯罪;④走私犯罪;⑤贪污贿赂犯罪;⑥破坏金融管理秩序犯罪;⑦金融诈骗犯罪)及具体...

洗钱罪综述及部分法律法规汇总(2022年版)

3.主观方面：1997年《刑法》关于洗钱罪的主观方面，要求行为人必须是对上游犯罪违法所得及其产生收益存在明知，而对其来源和性质加以掩饰和隐瞒。4.犯罪主体：刑法明确了两种犯罪主体，即自然人和单位。5.刑罚：自然人犯洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。对于单位犯洗钱...

自洗钱入罪的立法考量和司法适用

编者按日前,《刑法修正案(十一)》将刑法第191条洗钱罪作了修改,扩大了洗钱犯罪的主体范围,将自洗钱行为单独成罪予以打击,有利于全面打击洗钱犯罪活动。由于自洗钱犯罪属于新增罪名,有关“主观故意(明知)”“一罪还是数罪”“赃款范围”等法律适用问题,将是司法机关办理洗钱犯罪面临的重点难题。本期“观点·专题”约请...

反洗钱普法 | 什么是洗钱罪你知道吗?

洗钱罪的法律后果?没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。