每周说法丨银行卡借给他人,两人摊上“刑事”

日前,东兴区人民法院向《每周说法》栏目通报两起刑事案件,两名男女均因向他人出借银行卡而摊上了“刑事”。法官以案说法提醒市民,提高反诈意识,警惕和防范诈骗活动,妥善保管自己的银行卡、电话卡等专属身份信息,不为犯罪活动提供帮助。案情:两人出借银行卡接收违法所得在法院通报的两起案例中,两名被告人均系“8...

注意!这类犯罪“盯”上大学生,已有多人被判刑

为筹集出国培训的费用，大四学生小飞（化名）将自己的银行卡和支付宝账号“借”他人用，结果一步步踏入犯罪“泥潭”。在自己的银行卡被封后，他甚至还找到4名同学，分享了这个“躺赚”兼职。短短一个月时间，5人用20张银行卡为上游犯罪分子走账超3000万元，并分别拿到报酬。记者18日从广东省高院获悉，最终，涉案...

把银行卡借给亲友,亲友将银行卡用于诈骗的,出借人成立犯罪吗?

如果出借人经常向他人出借银行卡,已经出借了很多张银行卡,一般可以推定出借人对他人将卡用于犯罪是明知的,因此可以认定出借人有帮助他人犯罪的故意。但是,如果是亲友之间偶尔一次出借银行卡,又没有通过出借行为获利,就不能认为出借人明知亲友会将卡用于犯罪,也就不能认为出借人有帮助他人犯罪的故意。(二)有没有收到...

小润说法丨切勿把自己的银行卡借给他人,小心构成犯罪

切勿把自己的银行卡借给他人小心构成犯罪案情摘要2023年2月,被告人韩某明知他人可能实施信息网络犯罪活动,为办理贷款,仍与他人商定提供自己名下的银行卡,给他人“走流水”。后被告人韩某通过提供本人名下手机卡、人脸识别登录的方式,将自己名下的一张中国银行银行卡绑定至对方手机,后上述银行卡被他人用于接收转移...

儿子把银行卡借给父亲使用引发借贷纠纷是否需担责?

本案中,王某将其银行卡借给王父常年持有,王某的银行账户处于王父的管理、控制和支配之下,王某出借银行账户的行为与张某的财产权益受损之间存在因果关系,且该行为违反了金融管理法规,故王某应当承担一定的补充赔偿责任。值得注意的是,出借银行账户除了可能承担民事责任外,还有可能承担刑事责任。根据具体情节,有可能构成帮助...

【反诈小课堂】帮人办银行卡、把支付宝借给他人转账…… 小心掉入...

“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪,指明知他人利用信息网络实施犯罪,而为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为(www.e993.com)2024年11月10日。“只是请你帮忙走个账,借下你的银行卡和绑定银行卡的电话卡,你什么都不用干,每个月轻松赚几千。”今年6月,刚大学毕业的...

银行卡借给别人转账,要承担什么法律责任?

举个例子，小张将自己的银行卡借给了朋友小李进行转账。然而，小李却利用这张银行卡进行了一笔大额消费，随后消失无踪。银行在追讨这笔款项时，自然会找到银行卡的持有人小张。最终，小张不仅需要承担这笔意外之债，还可能因为追讨无果而面临信用受损的风险。二、你可能被卷入刑事犯罪更为严重的是，如果你的银行卡...

管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!

从上述案例可以看到,围绕“银行卡”的兼职,可能涉嫌不同罪名,买卖银行卡可能涉嫌售卖信用卡信息罪,而将银行卡借给他人使用、代人刷卡套现等行为可能会涉嫌不同罪名。木兰姐姐提醒天上不会掉馅饼,暑假兼职的你们,一定要擦亮双眼,管好自己的银行卡,不要轻易相信“无门槛高薪”、飞来“横财”,便贸然收售个人或他人身...

他把银行卡借给了陌生人 “帮信”获利2100元,被判拘役3个月

近日，第四师伊宁垦区人民法院审理一起帮助信息网络犯罪活动案件，被告人周某把银行卡借给陌生人，明知对方使用手机软件进行资金非法转账，仍多次帮助提供刷脸支付，通过自己名下的储蓄卡转移涉诈资金60.2万余元，被判处拘役3个月。在这起案件中，周某非法获利仅有2100元。帮信！非法转账60.2万元获利2100元！2023年3...

出借银行卡给“好兄弟”,男子涉嫌违法犯罪被刑拘

接警后,应城市公安局刑侦大队立即组织专班对该案进行分析研判,发现刘某被骗的部分钱款最终流转到了牛某(男,37岁,山东人)名下一工商银行账户中,钱款也被快速取出。7月17日,专班民警掌握了牛某的动态,并远赴山东省新泰市将其抓获。“我只是借出去一张银行卡,为什么会涉嫌违法犯罪?”被抓的牛某满脸委屈地说道...