重磅!新加坡发布反洗钱策略;重点关注这些行业,非法资金再也进不来了

近日,联合国毒品和犯罪问题办公室数据显示,全球每年洗钱金额约占GDP的2-5%,规模高达8000亿至2万亿美元。图片来源:UniversityofMaryland根据律商联讯风险信息发布的评估报告,新加坡在实施反洗钱和反恐怖主义融资措施方面的表现,已超过国际和亚太地区的平均水平。图源:律商联讯风险信息甚至有不少人质疑非法资金都是...

捣毁2个洗钱窝点!19人被抓!

涉案金额高达4300万元▲犯罪嫌疑人现场指认用于作案的营业执照经审查该犯罪团伙利用具有支付功能的社交软件大量组建作案群在作案群内以分发口令红包的形式将资金分散再统一收取“洗白”的资金最后通过购买外汇的方式回流给实施电信网络诈骗的犯罪团伙▲作案群聊天记录目前该团伙10名犯罪嫌疑人因涉嫌诈...

四川发布多起经济犯罪典型案例:14人为电诈网赌集团洗钱,涉案金额...

为达到向被保险人收取所谓“保险服务费”的非法目的，田某某、彭某某、周某某等人伙同被保险人，诱骗雇员签订阴阳工伤赔付协议，伪造收条、银行转款凭证等，以蓄意夸大损失等方式诈骗保险赔偿金，该犯罪团伙经办的保险理赔金额高达1000余万元。该案已于2023年10月侦查终结并移送审查起诉。成都市公安机关破获“3·16”保...

涉案金额超5000万元!市公安局打掉一洗钱犯罪团伙

涉案金额超5000万元!市公安局打掉一洗钱犯罪团伙日前,记者从市公安局获悉经过连续八个月的侦查市公安局成功打掉一起涉案资金超5000万元为境外电信诈骗、赌博场所洗钱的犯罪团伙2022年7月,市公安局接到线索,发现王某银行卡资金涉嫌诈骗。市公安局反诈中心迅速开展调查工作。崇州市公安局刑事侦查大队民警刘江...

...ATM机,上海警方打掉一“洗钱”犯罪团伙,涉案金额1000余万元

2小时提现30笔“掏空”ATM机，上海警方打掉一“洗钱”犯罪团伙，涉案金额1000余万元12月8日，据警民直通车上海消息，近日，上海市公安局杨浦分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗赌博等犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额达1000余万元。深挖异常提现的背后今年5月底，...

“两高”发布司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定标准

洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”(www.e993.com)2024年11月7日。《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。

涉案金额超5000万!成都警方打掉一专为境外赌场洗钱犯罪团伙

12月21日记者从成都市公安局获悉,经过连续八个月的侦查,成都崇州市公安局成功打掉一起涉案资金超5000万元,为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙。成都警方打掉一个为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙(成都市公安局供图)经侦查,该团伙自2022年3月至7月期间,接受境外赌场人员遥控指挥,利用境外通讯软件招募境内年龄21岁至35岁之间...

北京高院:洗钱规模在扩大,近三年单起案件最高涉案金额超6亿元

从北京法院近三年的办案数据看,洗钱罪的上游犯罪以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主,数量分别为20件、11件,占7类上游犯罪的比例达77.5%。洗钱案件的涉案金额跨度非常大,低则不足万元,高则上亿元。其中,100万元以上1000万元以下的16件,占比40%;1000万元以上1亿元以下的8件,占比20%;1亿元以上的1件。孙...

突发!澳洲“重拳出击”,点名大批中国买家,涉案金额超百亿!

而此后,澳洲的洗钱犯罪愈发猖獗。去年,一个包含多名华裔犯罪分子的洗钱团伙被澳洲警方抓获,据称其涉案金额超过了100亿澳元。警方称,有两名澳籍华裔的团伙头目被抓,该团伙已经通过违法手段积累了大量财富,包括悉尼的豪宅、一座豪华城市建筑以及悉尼新机场附近的数百英亩土地。

8人落网,涉案金额900余万元,潍坊一“洗钱”团伙被打掉!

涉案金额超过900万元日前，潍坊寿光警方成功破获该起洗钱案件抓获8名犯罪嫌疑人“两人到银行取款17万余元，但对取钱用途表述不清、闪烁其词，行迹很可疑。”2023年12月11日下午4时40分许，寿光警方接到某银行工作人员报案。银行工作人员称，根据相关规定拒绝为取款人取款后，两人当场提出异议，态度嚣张。民警根据...