利用实物黄金洗钱犯罪全资金链条深度分析

虽然日常生活中很容易接触到此类利用实物黄金进行洗钱的新闻报道,但限于案件的打击范围,往往仅限于整个实物黄金洗钱犯罪链条的上游外围部分,加上报道新闻的笼统性、简要性、概况性,让我们金融机构反洗钱、反诈从业人员对其整个实物黄金洗钱犯罪链条很难有一个完整的清晰认识,进而对反洗钱、反诈工作实践中发现的一些明显...

新加坡金融犯罪类 违反反洗钱和打击恐怖主义融资实例分析(下)

2023年10月10日，新加坡警察部队公共事务部发布公告，宣布See因犯刑事背信罪被判有罪，判处10周监禁。法院在判决时考虑了她的两项洗钱罪行。3.MAS因Wirecard案中发现的洗钱违规行为开出380万新元罚单在WirecardAG财务报表违规以及新加坡个人和实体涉嫌参与此事的消息传出后，MAS对相关金融机构进行检查，发现这些机构...

新《反洗钱法》实施在即,金融机构筑好首道防线

王静指出,随着新技术、新业态的出现,犯罪分子不断翻新洗钱手段,利用非法支付平台、虚拟货币、电商或直播平台、游戏币等方式转移、隐瞒犯罪资金,同时混合运用银行账户、虚拟货币、现金等多种支付手段,洗钱方式更加多样和隐蔽,发现和查处洗钱犯罪的难度进一步加大。谈及如何推动打击治理洗钱违法犯罪工作,王静表示,首先是要夯...

福建厦门捣毁洗钱团伙

中国警察网讯记者万里、通讯员李嫣报道:近日,福建省厦门市公安局召开新闻通气会,通报近期联合多警种发起集群打击,捣毁非法洗钱犯罪团伙。1月,厦门市公安局集美分局接到报警称,辖区一居民被他人以网络招嫖的方式诈骗。接报后,警方迅速成立专案组,经侦查发现,资金都以口令红包的形式分散到多个账户。循着这一线索,集美...

中国人民银行反洗钱局:金融机构洗钱风险防控体系逐步完善

中新网上海11月15日电(高志苗)15日,中国人民银行反洗钱局副局长王静在“第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会”上指出,近年来,中国打击治理洗钱违法犯罪工作取得显著成效,包括法律制度不断健全,工作机制逐步完善,打击洗钱犯罪成果显著,金融机构洗钱风险防控体系逐步完善。

注意:这些行为涉嫌“两卡”犯罪!

非法出租、出售、购买“两卡”(包括手机卡、物联网卡、个人银行卡、单位银行账户及结算卡、支付账户等)用于犯罪活动或者被他人用于犯罪,情节严重的构成帮助信息网络活动罪,即通常所说的“帮信罪”(www.e993.com)2024年11月19日。除了广为人知的出售、租借银行卡用于跑分洗钱以外,电话卡以及电话卡关联的互联网账号用于电诈违法犯罪的活动更为隐蔽...

操控19家空壳公司假直播真洗钱!13人获刑

一家披着直播外壳的科技公司,操控着19家空壳公司的22个对公账户为网络犯罪洗钱。近日,经湖北省武汉市江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处吴某、曹某等13名被告人有期徒刑二年六个月至六个月不等,各并处罚金。直播公司走上歪道...

洗钱团伙盯上乐陵某婚庆公司 负责人发现异常后果断报警

齐鲁网·闪电新闻10月10日讯近年来,电信诈骗的手段层出不穷,手法日益复杂,令人防不胜防。随着科技的发展,诈骗分子不仅不断更新他们的诈骗方式,还将普通人卷入其中,利用他们充当工具人,无意中帮助犯罪行为的实施,乐陵市某婚庆公司的马先生就被洗钱团伙给盯上了。

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

2023年6月5日,公安机关将该案移送至江汉区检察院审查起诉,指控被告人魏钱、陆明涉嫌向上线提供一个对公账户帮助洗钱。承办检察官李苗接到案件后,全面审查在案证据,发现这起案件浮出水面的只是冰山一角。通过仔细梳理研究涉案赃款路径,她发现两名被告人对外提供的银行卡不止一张,涉及多张卡、多层级资金流转。

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

人民检察院办案中发现洗钱犯罪线索,可以主动向人民银行调取所涉账户资金来源、去向的证据,对大额取现、频繁划转、使用关联人账户等异常资金流转情况可以联同公安机关、人民银行反洗钱部门等进行分析研判,及时固定洗钱犯罪主要证据。02雷某、李某洗钱案——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段,行刑双罚共...