律商风险童颖:金融犯罪合规与欺诈的成本以及反欺诈和反洗钱合规

她表示，律商联讯风险信息是全球领先的反洗钱和规范欺诈提供商之一。在全球拥有超过2万家客户，向超过100家全球500强企业提供合规服务。在亚太区提供服务主要包括金融犯罪合规筛查、反洗钱和数字身份管理、支付和清算数据。在国内服务了超过500家机构，涵盖大中小型银行、金融科技、互联网公司以及各类企业。律商风险针对...

掩饰、隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪的认定

掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为方式包括“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”,而洗钱罪的行为方式则包括“提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外,以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。两罪虽然都有“...

转让公司却成为洗钱帮凶 一男子获刑!

新密法院经审理查明,被告人朱某在明知他人使用其公司(河南某医疗器械公司)营业执照、公章、对公账户、U盾、账户密码、身份证复印件可能从事违法犯罪活动的情况下,仍将上述材料通过出租车送到对方指定地点,并从中非法获利5000元。公司转让后对方利用其公司账户进行资金流水5600余万元,其中1300余万元系电信诈骗258名被害人...

自洗钱行为是否会构成犯罪?

“自洗钱”也构成洗钱罪。自洗钱是通过对其上游犯罪的违法所得进行漂白,以掩饰其非法来源而实现自由处置的行为。自洗钱具有一定的独立性,又与其上游犯罪紧密相连,密不可分。“自洗钱”是洗钱犯罪的一种类型,自洗钱行为是为了保全先前上游犯罪的法益侵害状态,洗钱犯罪也已不再是单纯地“物理层面”上转移赃物,而是...

法解速递 | 最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件...

二次以上实施洗钱犯罪行为,依法应予刑事处理而未经处理的,洗钱数额累计计算。第五条为掩饰、隐瞒实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施下列行为之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”:(一)通过典当...

兄弟串通洗钱3889万,贪官洗钱都有哪些花样?

我国刑法之前并未将“自洗钱”行为规定为犯罪,即腐败分子清洗本人犯罪所得及收益的行为不在贪污贿赂犯罪外单独认定洗钱罪(www.e993.com)2024年11月26日。2020年12月26日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过刑法修正案(十一),对洗钱罪条款进行了修改,将实施七类犯罪后的“自洗钱”明确为犯罪,同时完善有关洗钱行为方式,增加地下...

微信“跑分”日赚千元?当心涉洗钱

自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。据悉,这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义。6个典型案例分别是:曾某洗钱案,雷某、李某洗钱案,陈某枝洗钱案,张某洗钱案,林某娜、林某...

以侵害法益为标准判定自洗钱犯罪

首先,自洗钱触犯的洗钱罪被规定在破坏金融管理秩序罪一节,具有破坏金融管理秩序的属性。刑法将洗钱罪规定在分则第三章第四节“破坏金融管理秩序罪”中,这直接决定了自洗钱行为侵犯的直接客体是金融管理秩序,只有侵犯金融管理秩序的自洗钱行为才可能构成洗钱罪。与此相对应,反洗钱法第1条明确规定,“为了预防洗钱活动,...

...资产”交易列为洗钱方式之一,“两高”表态加大打击新型洗钱犯罪

最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示，人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。除此之外，《解释》明确，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一...