新《反洗钱法》来了!什么是洗钱?洗钱有哪些危害?

洗钱活动的本质是为犯罪活动提供资金支持。犯罪分子通过洗钱将非法所得合法化，从而获得更多的资金用于支持更严重和更大规模的犯罪活动。这不仅助长了犯罪分子的嚣张气焰，还加剧了社会治安的混乱局面。（二）削弱宏观经济调控效果洗钱活动严重干扰了国家的宏观经济调控。由于洗钱资金具有隐蔽性和非法性，政府难以对其进行...

贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定

洗钱罪的本质是将上游犯罪的犯罪所得及其收益予以“漂白”,切断了对犯罪所得及其收益来源和性质的认定,具有助长上游犯罪危害蔓延、扩大的属性,同时洗钱行为破坏了金融管理秩序。第三,洗钱罪并非简单地确保、维持上游犯罪行为所侵害法益的既有状态。“自洗钱”入罪后,区分自洗钱行为与事后不可罚行为的关键需要回归到...

正式施行!它被列为“洗钱”方式!明确相关犯罪认定标准→

第十二条本解释所称“上游犯罪”,是指刑法第一百九十一条规定的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。第十三条本解释自2024年8月20日起施行。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)同时废止。

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合处罚原则。五是明确罚金数额标准。六是明确从宽处罚的标准。《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解...

洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?

明确洗钱行为共犯认定北京市京都律师事务所主任朱勇辉律师向界面新闻介绍,《解释》第三条规定了“综合审查判断”的相关依据,有助于办案中客观认定洗钱犯罪,尤其是准确认定洗钱犯罪中的共犯。但实施中肯定会存在控辩双方“见仁见智”的情况,因此,在证据有争议的情况下,审查判断时必须坚持“有利于被告人原则”“疑罪从...

实践中,如何推定洗钱、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的“主观明知”?

根据司法解释，洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的明知指的是“知道”或者“应当知道”(www.e993.com)2024年11月23日。“知道”是指依据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第一条第一款的规定，依据在案的“直接证据”进行认定的明知。（诸如口供、证言、聊天记录等可以直接证明行为人明知的证据）...

两高就洗钱犯罪认定标准发布新规

北京商报讯(记者岳品瑜董晗萱)8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《最高人民法院最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),就洗钱罪相关法律适用问题作出规定,明确洗钱相关犯罪的认定标准。《解释》自2024年8月20日起施行。

普法讲堂丨典型经济犯罪大揭秘之洗钱罪

什么是洗钱罪?根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施的提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他支...

洗钱犯罪的主观要件及其证明

《刑法修正案(十一)》对洗钱罪进行全面修订后,我国洗钱罪名体系正式成型,呈现为以第312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪为一般法条,以第191条洗钱罪与第349条窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪为特殊法条的三方格局。这一罪名体系在打击洗钱违法犯罪过程中发挥了重要作用,根据最高检工作报告,2023年全国检察机关起...

新型洗钱方式“冒头”,北京法院重拳严打洗钱犯罪

其中的“上游犯罪”是指什么？北京明税律师事务所主任武礼斌告诉北京商报记者，这是与“洗钱”的概念相联系的内容，根据《刑法修正案（十一）》第191条规定，洗钱就是掩饰、隐瞒“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪”，以上上游犯罪的所得及其...