常见商事骗局刑事应对|虚构项目成立项目公司行骗不是挪用资金
行骗方往往也不需要在账目上体现出来到底是如何用款、平账等信息,简单直接的将对公账内的款项随意使用,却往往更容易被司法机关冠以“挪作他用”的定性。应成立针对投资人钱款的诈骗罪(或者合同诈骗罪),而非针对公司财产的挪用资金、职务侵占等犯罪判断是否属于《刑法》规定的诈骗罪或者合同诈骗罪中“(五)以其他...
财政吃紧,有些地方竟打起了挪用农村学生餐费补贴的主意
挪用公款已是重罪,挪用学生的营养餐的公款更是罪上加罪!位卑未敢忘忧国!对此,我们拭目以待。关注公众号,点击文章底部“在看”按钮,支持作者关注公众号,点击文章底部“在看”按钮,支持作者
浙商在抚顺遭遇上亿元诈骗报案三年办案单位涉嫌超期办案重罪轻查
在2019至2021年我方委托隆瑞公司加工小规格石墨电极,我方支付1,800万元资金,但拿到资金后,马新红又私自挪用、侵占隆瑞公司150万元左右资金,用于个人购车、购房,涉嫌职务侵占罪。马新红在2019年时还以合作加工石墨电极的方式诈骗他人300万财物,对方已报案,也未处理。马新红以上这些都涉嫌构成诈骗罪或合同诈骗罪、...
66县挪用孩子的吃饭钱还债,我更关注后续怎么处理
还有41县的1533所学校等通过压低供餐标准、虚构采购业务等变相截留挤占2.7亿元;有25县的77个学校涉嫌违规招标从中渔利中饱私囊,有5县教育部门套费发放福利。更可怕的是,这还仅仅是对13省159县抽审出来的结果,挪用侵占率高达40%以上。实际上国家对于农村地区的孩子餐补共覆盖了28个首,1567个县。如果全部清查一遍,...
张美兰案第二阶段调查结束,“巨额”资产被扣押,三项重罪加身,万盛...
为了克服张美兰集团造成的特别严重后果,越南调查机关没收、扣押、冻结了价值超过12.3万亿越盾的股票、数万亿越南盾的现金以及一系列不动产。此次调查为她增加了三项罪名:欺诈、侵占财产和洗钱。据越南人民公安报报道,张美兰因上述三项罪行被提议起诉。调查机构认定,她作为洗钱主谋,涉案金额超过445万亿越南盾(约合1273亿元人...
重罪持续下降 最高检强调贯彻少捕慎诉慎押刑事司法政策
张晓津表示,要依法稳妥办理涉民营企业犯罪案件(www.e993.com)2024年10月14日。一方面,依法严厉打击职务侵占、挪用资金、侵犯知识产权等影响民营经济发展和侵犯企业家财产权、创新权益、经营自主权等犯罪,依法严惩黑恶势力采取非法高利放贷、欺行霸市、强揽工程、插手民间纠纷等手段谋取非法利益、影响营商环境、危及民营企业生存发展犯罪。
政府招商土地违规,企业家索赔期间被逮捕受控三重罪
2020年10月14日,钟祥市人民法院对此案做出判决,认定徐言平犯挪用资金罪,判处有期徒刑一年;犯职务侵占罪,判处有期徒刑三年八个月;犯虚开发票罪,判处有期徒刑一年,并处罚金12万元。决定执行有期徒刑四年八个月,并处罚金12万元。并责令徐言平退赔挪用的资金32.33万元。
刑法治理轻罪,关键是建立合理的内外部罪刑关系,并将其立法化和...
“受过刑事处罚的,但过失犯罪的除外”;三是因特定犯罪受过刑事处罚,如公司法在董事、监事、高级管理人员的从业禁止条件中规定了“因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年”;四是受过特定的刑事处罚,如教师法在从业禁止中...
”我陪你逃亡路上,你还能4、5个女人有染!“1.4 亿防汛款被卷走
经过多方努力,现已查明犯罪嫌疑人马江平涉嫌贪污公款40万元,挪用公款1.64亿元;犯罪嫌疑人董亚光涉嫌挪用资金3429万元,伙同马江平挪用公款2413.6万元,侵占资金334.741544万元。此案的查办,已挽回各类经济损失7435.08万元。马江平做什么会挪用1.64亿元?和同龄人相比,马江平一直是很幸运的。高中毕业后,他走进了军营,服役期间...
鼎晖南孚项目追踪:操盘人一审被判七年,律师认为追讨面临相当大难度
对此,一位不愿具名的法律人士在接受界面新闻记者采访时表示,相比挪用资金而言,职务侵占是重罪。“杜所涉及的行为主要是将公司的资金挪出去,把公司的流水作成比较好看,倒不是把钱都揣到自己的兜里,所以没有被认定是职务侵占罪。”不过,该案为一审判决,亚锦科技公告称,如果检察机关提起抗诉,或被告人杜敬磊提出上诉...