广东柏堡龙收检察院起诉书,涉及欺诈发行股票罪、违规披露、不披露...
一、4月被移送检察院审查起诉,前期有诉讼判决券商、会所无需承责今年4月,广东柏堡龙股份有限公司披露关于收到《案件移送审查起诉告知书》的公告。揭阳市公安局认为广东柏堡龙股份有限公司涉嫌欺诈发行股票罪的犯罪事实清楚,证据确实、充分,并将该案移送揭阳市人民检察院审查起诉。柏堡龙已因财务造假于2022年4月被证...
AI造假又出新花样!男子非法获利千万美元,被控罪
尽管每次播放只能换到极少的版税收入,但积少成多,当该男子被控涉嫌欺诈罪时,他已经累计收到超过1000万美元。报道称,该男子名叫迈克尔·史密斯(MichaelSmith),现年52岁,原本从事音乐制作工作。在9月4日公布的起诉书中,史密斯被指控从数字流媒体平台窃取版税长达7年时间。他被指使用AI技术自动生成大量歌曲,而他...
湛江一对父子“做法事”涉诈骗罪案庭审:是否虚构事实成辩论焦点
根据法律规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。据旁听人员介绍,庭审中,陈某贵父子是否“虚构事实...
美媒:美司法部称将以刑事欺诈罪起诉波音公司
据美国彭博社7月1日报道,消息人士透露,美国司法部将以刑事欺诈罪起诉波音公司。报道称,这家飞机制造商将面临选择:接受认罪协议,或冒着风险接受法庭审判。报道援引消息人士的话称,在6月30日的一场会议上,美司法部告诉两起波音737Max致命坠机事故的遇难者家属及其代理律师,波音将在本周周末之前决定是否对相关指控...
涉嫌欺诈发行股票罪,昔日“服装设计第一股”柏堡龙被移送检察院...
公告显示,柏堡龙于2024年4月22日收到揭阳市公安局出具的《案件移送审查起诉告知书》,揭阳市公安局认为广东柏堡龙股份有限公司涉嫌欺诈发行股票罪的犯罪事实清楚,证据确实、充分,并将该案移送揭阳市人民检察院审查起诉。柏堡龙表示,公司将密切关注该事项的进展,全力配合相关单位的工作,维护公司及股东的利益。据悉,...
香港5名保险代理人挂单骗400万佣金 被廉政公署以诈骗罪起诉
近日,中国太平人寿5名代理人涉嫌通过虚假资料投保,骗取公司佣金425万港元,5人被廉政公署分两个案件起诉欺诈以及洗钱等罪(www.e993.com)2024年10月19日。根据香港法律,保险代理人必须亲自与客户会面,向客户解释保单的条款,也禁止保险代理人就投保人及保单经办代理人等内容提供虚假数据,当然更禁止代理人冒充客户签名。
认罪或遭起诉 波音公司面临刑事欺诈指控
据彭博社在内的多家美国媒体报道,因被认为违反此前达成的与两起致命事故有关的暂缓起诉协议,美国司法部门正计划以刑事欺诈罪起诉波音公司。美国司法部同时提供了一份认罪协议,包括支付约2.44亿美元的罚款、聘请独立监察员对公司安全和合规行为进行为期三年的审计,并承认通过谎报737MAX型客机的新飞行控制软件细节欺骗...
美司法部就两起严重空难敦促波音公司承认欺诈罪
中新社旧金山6月30日电据美国媒体报道,美司法部当地时间30日就两起严重空难向波音公司递交一份协议,敦促其承认欺诈罪,否则将面临刑事起诉。《纽约时报》报道称,两名代表空难受害者家属的律师30日说,将认罪协议递交波音之前,司法部向受害者家属透露了协议细节。认罪协议包括近2.44亿美元的罚款、对安全改进的新一轮...
突发!“华尔街大空头”被查 涉嫌证券欺诈罪
“华尔街大空头”被查涉嫌证券欺诈罪摘要突发!“华尔街大空头”被查美东时间7月26日,美国证监会宣布对著名做空机构香橼资本(CitronCapital)及其创始人AndrewLeft(安德鲁·莱夫特)提起诉讼。美国证监会指控,安德鲁·莱夫特利用香橼资本的网站和相关社交媒体平台,发布有关股票交易建议的虚假和误导性声明来欺骗投资...
发现虚假诉讼案件如何控告虚假诉讼罪?
罪名辨析保护法益从广义上来看,虚假诉讼罪属于“妨害社会管理秩序罪”项下的罪名,是对社会管理秩序的侵犯。从狭义上来看,虚假诉讼罪所侵犯的法益具有选择性,该罪保护的客体是“选择客体”。一是妨害司法秩序。虚假诉讼行为对国家司法机关进行审判活动、履行法定职责的正常秩序造成妨害,包括导致司法机关作出错误判决造...