揭秘买卖泰达币为何会涉及非法经营罪?

在数字货币领域,我们大家都了解,想要将手中的比特币、以太坊等主流数字资产转化为日常生活中的通用货币——人民币,很多时候都需要先将它们换成泰达币(USDT),然后再通过场外交易兑换成现金。然而,将泰达币变换成现金的过程中,却可能涉及到一个罪名:非法经营罪!这究竟是怎么回事呢?让我们一起揭开这个谜团吧。在这个A...

币商交易虚拟币非法经营罚金500万判决错误吗?

根据924公告,币商在交易过程中被认定为换汇行为越来越常见,非法经营这个口袋罪也很轻松的把人送进去。所以,币商在正规交易所做承兑,虽然你没有参与那些乱七八糟的事情,也没有收到黑钱,也不会很容易被认定为经营行为,而根据法律法规,个人买卖数字货币(炒币)的行为在没有违反公序良俗的情况下,是不被禁止的(也...

数字货币交易平台的CEO,一定是案件主犯吗?

A平台是一家主营OTC交易的数字货币交易所，2019年10月因涉嫌非法经营罪被立案调查。张某在案发时是平台的CEO，被认为全面管理平台工作而被认定为主犯。但实际上，张某自2019年7月起担任平台CEO，在此之前一直是平台的行政人员，负责公司的行政事务及其他杂事。2019年6月底，平台因业务不合规决定全面停止OTC业务，原...

Web3普法丨非法经营罪,为何成为币圈U商涉刑高发罪名?

大埔县人民法院认定,被告人陈某、李某利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇,构成非法经营罪。在在笔者撰写的《数字货币OTC场外交易,是犯罪吗?》一文中,详细列举了涉及“买卖外汇型”非法经营罪的具体情形。根据规定,非法买卖外汇(私自买卖、变相买卖、倒买倒卖以及非法介绍买卖)的四种情形当中,只有倒买倒卖外汇或者变相...

【得得周报】全球数字货币总市值较上周上涨约6.50%

据得得智库数据统计,截至2023年12月24日12:00,全球数字货币市场共有币种11,709种。总市值共计$1,761,692,932,914(约为17,617亿美元),本周数字货币总市值与上周相比上涨了约1075亿美元,上涨幅度约为6.50%。全球主流数字货币市场上周全面上行据得得智库数据统计,截止2023年12月24日12:00,上周主流数字货币...

进入币圈你不得不知道的可能涉嫌违法犯罪的高风险行为!

这种行为已违反我国外汇管理条例,超过500万的金额可能会涉嫌非法经营罪(www.e993.com)2024年11月27日。至于交易所,无论是94公告和924通知,都是确定国内虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,特别是一些交易所支持的合约交易模式,在国内是有案例定性为非法经营罪,法院一旦认定合约属于期货,那么交易所就是非法经营期货,那么就可能构成非法经营罪,同理如...

从《上海金融检察白皮书》看涉虚拟货币类犯罪治理现状

邵律师在既往的文章中也提到，涉及虚拟货币类的非法经营罪表现为“支付结算型”和“买卖外汇型”。对比2021年~2023年上海检察发布的年度《上海金融检察白皮书》，可以纵向感受出司法机关对此类案件的惩治力度。文|邵诗巍律师1近三年来上海检察发布的非法经营金融类犯罪纵览《2021年度上海金融检察白皮书》中提到，...

会员32层、40万人参与、信用卡套现8亿……“网联嘉”传销平台揭秘

经杨浦区检察院审查,对曹某某等人以组织、领导传销活动罪、非法经营罪向法院提起公诉。近日,曹某某等人被判处有期徒刑六年至一年六个月不等,并处罚金七十万元至三万元不等。检察官提醒,新型网络传销名目繁多,不法分子常歪曲利用数字货币、区块链技术、元宇宙、互联网金融创新、积分返利等热门概念,混淆视听,极具迷...

在爱奇艺看综艺,有人损失上百万?揭数字藏品背后割韭操作

此外,要加强对违法提供数字藏品交易的个人或机构的打击力度,包括通过非法经营罪、诈骗罪、洗钱罪等方式的打击力度,提高擅自提供数字藏品交易的个人或机构的违法成本,让数字藏品交易的乱象能够减少或杜绝。同时,针对仍有意参与数字藏品的群体,毛鹏建议关注以下三点:(1)查询运营相关数字藏品的网站或公司是否具备一定的...

王希娟 辛小天|数字藏品服务平台涉刑风险及合规要点

我国目前尚未禁止数字藏品经营,故数藏平台涉嫌非法经营罪,主要有三种表现形式:第一,数字藏品服务平台的经营资质问题。我国虽暂无对经营数字藏品的平台作出完整的流程规定,平台行为是否构成犯罪与是否取得相关行政许可也没有必然联系,但在目前数字藏品规则体系尚未十分明晰的背景下,许可或备案的手续越齐备越能反证平台合规...