最高法发布涉民营企业产权和企业家合法权益保护再审典型案例
汤立珍等三人非法采矿再审无罪案,涉及行政机关对采矿许可证到期后当事人申请延期逾期不作决定,当事人的开采行为,是不是刑法所规定的“未取得采矿许可证擅自采矿”的行为,是不是构成非法采矿罪。在孟丙祥逃税案中,税务行政机关没有按照法定程序向当事人送达税务处理决定书,导致未能按期履行缴税义务,是不是构成逃税罪...
违法放贷犯非法经营罪?查放款牌照和资金来源,利率更是举报关键
对于没有贷款资质的放贷公司,又以超过36%年利率进行非法放贷,可以举报,将以非法经营罪被追究刑事责任。即使有着放贷资质的公司所发放贷款,也必须按照法律和国家相关规定,制定借贷条款,利率也必须在24%之内。前期收取各类服务费都属于违规,打着所谓担保费、征信费、保险费的也属于擦边球,如果借款人事先没有得到充分...
借贷纠纷与经济犯罪的界限:“小贷+担保”模式是否违规
如果放贷行为涉嫌经济犯罪,按照目前的相关法律规定,在一般情况下应当是被认为非法经营罪(刑法第225条)。但是,结合行为人的行为,如果为从事非法放贷活动,实施擅自设立金融机构(刑法174条擅自设立金融机构罪)、套取金融机构资金高利转贷(刑法第175条高利转贷罪)、骗取贷款(刑法第175条之一骗取贷款罪)、非法吸收公众存...
最高检、公安部发布刑事立案追诉标准:涉支付业务、POS套现、信用...
第二十六条〔窃取、收买、非法提供信用卡信息案(刑法第一百七十七条之一第二款)〕窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料,足以伪造可进行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,涉及信用卡一张以上的,应予立案追诉。第四十九条〔信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)〕进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列...
金融3·15 | 隐秘的“放贷帝国”:贷款还要交担保费会员费?利率...
对于高利贷的判定则需注意借款合同条款、确定借贷平台与担保公司的关系,如能证实属于同一经营主体,且年化利率高于24%,则可初步判断为高利贷,涉嫌非法经营罪。上述律师认为,如后期还存在暴力催收等行为,甚至可能涉及刑事犯罪。北京市盈科律师事务所专职律师王雨昕指出,从民事领域来看,双方出于意思表示真实,交易产品合法,一...
商业承兑汇票贴现骗局——涉商业承兑汇票犯罪案件简略统计分析
《刑法》第一百七十五条之一骗取贷款、票据承兑、金融票证罪以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七...
关于印发《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...
第三十七条〔违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)〕银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)违法发放贷款,数额在二百万元以上的;(二)违法发放贷款,造成直接经济损失数额在五十万元以上的。第三十八条〔吸收客户资金不入帐案(刑法第一百八十七条)〕银行或者其...
重磅修法!IPO造假、发债造假致损100万,刑法伺候!
其中,对非国家工作人员职务犯罪采用与国家工作人员职务犯罪相同的入罪标准,明确规定“公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的,应予立案追诉”,对国企民企、内资外资、中小微企业等各类市场主体予以同等司法保护,充分体现和落实产权平等保护的时代精神。
最高检、公安部:印发《立案追诉标准(二)》,包括78种经济犯罪案件
1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的;2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;3.二年内因虚假出资、抽逃出资受过二次以上行政处罚,又虚假出资、抽逃出资的;4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
78种经济犯罪案件立案追诉标准明确!
其中,对非国家工作人员职务犯罪采用与国家工作人员职务犯罪相同的入罪标准,明确规定“公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的,应予立案追诉”,对国企民企、内资外资、中小微企业等各类市场主体予以同等司法保护,充分体现和落实产权平等保护的时代精神。