发行数字货币被控集资诈骗罪,认定具有立功情节的专项法律意见

1.区块链业务领域:专注于虚拟货币发币、挖矿及交易,虚拟货币合约、期权交易,NFT数字资产,区块链游戏、元宇宙游戏等涉诈骗、传销、非法经营、帮信、掩饰隐瞒犯罪所得、洗钱、开设赌场等罪名的刑事辩护及合规审查。2.金融业务领域:专注于私募基金、支付结算、外汇期货、“地下钱庄”、“套路贷”以及其他非法集资类犯...

非法集资案件高发 金融犯罪网络化带来挑战

重庆市江北区人民检察院今年4月公布近五年辖区内金融犯罪案件办理基本情况时也指出，金融犯罪作案手段不断翻新，如非法集资案件的融资名目从中药材种植到旅居养老项目再到新能源开发，从股权出售、基金份额转让、出售理财产品到私募基金再到区块链、数字货币、积分兑换等，不法分子打着金融创新的旗号，巧立名目实施犯罪。

重庆江津警方侦破一起特大集资诈骗案件

市局经侦总队指导江津区局成立专案组,从实施犯罪的各个环节入手,经过近三个月的集中研判分析,一个利用网红主播影响力、面向不特定群体实施集资诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙以张某为首,王某、吴某、蔡某、梁某为主要分子,通过打造包装“金融巨鳄”身份,大额打赏网红主播与之建立联系,以虚构的元宇宙、数字货币...

重庆警方侦破特大集资诈骗案 涉案金额3亿余元

经过近三个月的集中研判分析,一个利用网络主播影响力,面向不特定群体实施集资诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙以张某为首,王某、吴某、蔡某、梁某为主要分子,通过打造包装“金融巨鳄”身份,大额打赏网红主播与之建立联系,以虚构的元宇宙、数字货币、股票、基金等产品为噱头,利用主播粉丝群、QQ群、微信群对外宣传,...

以“U币”买卖集资诈骗,9人获刑

以“U币”买卖集资诈骗,9人获刑非法·集资随着经济和科技发展,数字货币、区块链、元宇宙等新词汇闯入人们视野,但同时也有犯罪分子处心积虑伪装新骗局,骗取群众钱财。近日,重庆綦江法院就审结一起多人涉案的非法集资案件。01.案件详情2021年9月,被告人杨某甲提议用投资虚拟币返利的模式来筹集资金,并与袁某...

短视频里的“金融巨鳄”可能是假的!重庆警方破获一起特大集资诈骗案

重庆警方破获一起特大集资诈骗案在515全国投资者保护宣传日来临之际,上游新闻记者获悉,在重庆市公安局经侦总队指导下,重庆市江津区公安局成功侦破一起特大集资诈骗案件(www.e993.com)2024年11月23日。嫌疑人张某通过拉拢所谓网红主播,吸引快钱爱好者投资,实施集资诈骗犯罪,涉案金额高达3亿余元。利用短视频博主影响力实施非法集资犯罪活动,属于当下...

涉及跨境比特币的非法集资案最新进展:相关人因洗钱被判80个月

据称，该等被扣押的比特币与天津蓝天格锐非法集资案有关（“蓝天”），可能是由蓝天主犯潜逃海外前，通过加密数字货币交易，将大约13万名国内受害者的款项转换成比特币放入冷钱包后随身携带离境（具体案情见此前文章《350亿人民币何去何从？蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案》）。走出去智库（CGGT）特约法律...

深圳防范非法集资办发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示

我办已组织有关部门开展工作，坚决处置非法集资违法犯罪活动，严肃追究有关人员法律责任。在此提醒广大群众，虚拟货币缺乏明确的价值基础，易恶意炒作和价格操纵，存在极高的交易风险，且易成为非法集资、诈骗、洗钱、贩毒、走私等违法犯罪活动的工具。请社会公众增强风险防范意识和识别能力，切莫掉入非法集资等违法犯罪陷阱...

跨境诉讼实务|涉及跨境比特币的非法集资案最新进展:相关人因洗钱...

近来,根据国际知名媒体综合报道,折合价值大约为350亿人民币的近6.1万个比特币被英国警方扣押。据称,该等被扣押的比特币与天津蓝天格锐非法集资案有关(“蓝天”),可能是由蓝天主犯潜逃海外前,通过加密数字货币交易,将大约13万名国内受害者的款项转换成比特币放入冷钱包后随身携带离境(具体案情见此前文章《》)。

人民法院案例库向社会开放,一文梳理加密货币相关案例

2.陈某等诈骗案:虚拟货币在刑法上的财产属性httpsrmfyalk.court.gov/dist/view/content.html?id=peRCaVCG%252BSZAwFJHHuHC59CEekoNVstij%252Bv7KMawsLg%253D&lib=ck&qw=%E6%B3%B0%E8%BE%BE%E5%B8%813.陈某某等集资诈骗、非法吸收公众存款案:集资诈骗罪非法占有目的的认定...