百万现金“交易”牵出系列诈骗案 兰州公安重拳打击虚拟货币洗钱犯罪

近日,甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)洗钱诈骗系列案件,打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人,查破案件15起,初查涉案资金达3500多万元。“军官男友”分享高息理财“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台,利息15%,我身份特殊,没办法开户,你帮我先开个...

百万现金“交易”牵出系列诈骗案

百万现金“交易”牵出系列诈骗案转自:法治日报□本报记者赵志锋□本报通讯员刘胜男王植玉近日,甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)洗钱诈骗系列案件,打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人,查破案件15起,初查涉案资金达3500多万元。“军官男友”分享...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

这10件典型案例分别是:魏某双等60人诈骗案,邱某儒等31人诈骗案,张某等3人诈骗案、戴某等3人掩饰、隐瞒犯罪所得案,刘某峰等37人诈骗案,吴某强、吴某祥等60人诈骗案,罗某杰诈骗案,徐某等6人侵犯公民个人信息案,施某凌等18人妨害信用卡管理案,唐某琪、方某帮助信息网络犯罪活动案,周某平、施某青帮助信息...

“两高一部”发布依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

2021年12月15日,太原市中级人民法院经依法审理,以诈骗罪、偷越国(边)境罪判处首要分子梁某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以诈骗罪判处林某、梁某富、王某林等8名犯罪集团骨干成员十四年五个月至十一年不等的有期徒刑,并处人民币一百零五万元至三十万元不等的罚金;以诈骗罪判处李某雨、王某...

【聚焦风控】电信网络诈骗犯罪模式演化及应对研究

现在,重大、特大诈骗案件的比重显著增加,涉案金额动辄千万,上亿元的案件屡见不鲜。2016年,最高检、公安部联合挂牌督办2批分别21起、41起重大电信网络诈骗犯罪案件,均属于涉案人员众多、涉案金额巨大、社会影响恶劣的特别重大案件。2022年至2023年,最高检、公安部再次联合挂牌督办共3批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件,...

消失的144万泰达币,法院判决揭露“盛大合约”虚拟币诈骗案

近日,四川眉山市彭山区法院审理判决了一起通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗的案件(www.e993.com)2024年11月27日。被告人通过非法经营“盛大合约”虚假的虚拟币投资平台诱骗客户购买泰达币后兑换平台专有的虚假虚拟货币PTC,骗得客户1443981泰达币,折合人民币940多万元。该案件引发了社会对虚拟货币投资风险的关注。

买卖泰达币,还是非法经营罪?

曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广东广强律师事务所高级合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任林安琪,广东广强律师事务所金融辩护中心研究员导语:泰达币不具有法偿性,不能作为国际清偿支付的工具,其在我国法律上是一种虚拟商品,不能因其与美元直接挂钩,而直接将买卖泰达币的行为认定为非法买卖外汇,也不能将个人投资行...

公安部:大量利用跑分平台加数字货币洗钱,泰达币危害最严重

4月14日,公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示,随着打击治理工作的不断深入,电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点。一是新型网络犯罪已成为主流犯罪。近年来,随着信息社会快速发展,犯罪结构发生了重大变化,传统犯罪持续下降,以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪已成为主流犯罪,成为公安机关面临的严...

4名95后倒卖泰达币,抽佣11万

“本案无论是从支付结算金额还是违法所得金额均构成情节严重,且本案共有31.2515万元被诈骗资金流入,本案被帮助对象达到了诈骗罪入罪门槛。”株洲中院认为,李原、蒋委主观上明知他人利用信息网络实施犯罪,客观上为他人犯罪提供支付结算帮助,情节严重,且被帮助对象利用信息网络实施犯罪达到了诈骗罪入罪门槛,符合帮助信息网...

实战文书|出售USDT涉帮信罪,37天成功不予批捕法律意见书

由法条的规定可知,帮助信息网络犯罪活动罪在主观方面要求行为人“明知他人利用信息网络实施犯罪”,客观方面要求行为人“为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助”。辩护人认为,本案中,W某的行为不符合帮助信息网络犯罪活动罪的主、客观方面的构成要件。理由...