...千阳法院公开开庭审理五名被告人掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪...

庭审简况:12月12日上午,千阳法院依法公开开庭审理了被告人殷某、邵某涵、胡某龙等掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪一案。公诉机关指控,2024年4月至6月期间,被告人明知他人系利用信息网络实施犯罪,为牟取非法利益,仍将自己的银行卡出借,非法获利3万余元。被告人殷某、邵某涵、唐某、胡某龙明知上游转来的钱系电...

以网络销售掩盖非法目的,郁某富等25人涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人...

7月3日—4日,凌云县人民法院公开开庭审理郁某富等25名被告人涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。公诉机关指控公诉机关指控,2020年以来,被告人郁某富使用他人身份信息注册多个公司,对接中国电信、中国联通和泰康保险等公司的业务推广。郁某慧、肖某日等人跟其通过业务推广来诱骗民族资产...

【案例解读】网络销售型诈骗犯罪的司法认定与处理

对此,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发〔2016〕32号)规定:“使用非法获取的公民个人信息,实施电信网络诈骗犯罪行为,构成数罪的,应当依法予以并罚。”本案例中,被告人刘某甲、吴某勇从他人处大量购买含有姓名、手机号、家庭住址等信息的个人信息共...

如何区分诈骗罪与帮助信息网络犯罪活动罪

评析第一种意见认为,齐某的行为应定性为帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称帮信罪),理由是齐某在实施犯罪过程中,朱某始终没有明确说明自己从事诈骗犯罪活动,朱某通过网络远程操作齐某手机过程中,齐某也不知晓对方的通话内容,因此只能认定齐某的行为系为上游网络犯罪行为提供了帮助,因此属于帮信罪中的提供电子设备行...

帮助信息网络犯罪活动罪中的“主观明知”如何认定?

1.长期为他人提供银行卡并帮助刷脸转账,与犯罪团伙之间形成较为稳定的配合关系,可以根据主观明知内容认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪或者诈骗罪——于某波帮助信息网络犯罪活动案裁判规则“两卡”犯罪中,准确区分掩饰、隐瞒犯罪所得罪与帮助信息网络犯罪活动罪,应坚持主客观一致的原则,从被告人的刑事责任大小和主观明...

非法利用信息网络罪办案指引

非法利用信息网络罪,是指自然人或者单位利用信息网络设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组,或者发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息,或者为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息,情节严重的行为(www.e993.com)2024年12月18日。根据刑法第287条之一规定,...

全国诈骗罪立案量刑标准(2024最新版)

2024年1月8日,江苏高院、省检察院、省公安厅联合法发文,将诈骗罪“数额巨大”的数额标准由6万元变为10万元。>>点击查看根据两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为诈骗罪的“数额较大”、“数额...

2023年度北京市检察机关、公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪典型...

2021年9月17日，北京市丰台区人民检察院以涉嫌诈骗罪对杨某某等人批准逮捕。2022年8月16日，北京市人民检察院第二分院以涉嫌诈骗罪对杨某某等30人提起公诉。2023年2月至3月，北京市第二中级人民法院先后以诈骗罪判处杨某某等30人无期徒刑、有期徒刑十五年至三年不等，并处没收个人全部财产或者相应罚金，对判处...

北京检方:去年电信网络诈骗犯罪1962人被起诉

例如房山区检察院办理印度尼西亚跨境裸聊敲诈电诈案,严厉打击在境外对中国境内公民实施跨境裸聊敲诈、电诈犯罪,以涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪、偷越国(边)境罪等罪名共计依法批准逮捕143人。全市检察机关围绕金融、电信、互联网等重点行业领域,制发社会治理类检察建议150余件,内容覆盖实名制落实、加强行业监管、升级技术...

检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪

不久前,内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院在办理一起侵犯公民个人信息案件时,获取一条重要线索——蒋某等犯罪嫌疑人通过网络社交平台发布兼职信息,陆续联系40余名在校学生,办理电话卡577张。为摸清底数,东胜区检察院对2021年以来发生的未成年人涉嫌电信诈骗犯罪案件进行了系统梳理,发现在校学生办理、出售电话卡的...