合伙做生意“闹翻”,投资款争议民事纠纷和诈骗罪的界限区分与救济...

就诈骗罪而言,只有“数额较大”、“数额巨大”或者“数额特别巨大”等严重侵害财产法益的行为才可能依法成立诈骗罪。(1)数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上。(2)数额巨大:诈骗公私财物价值三万元至十万元以上。(3)数额特别巨大:诈骗公私财物价值五十万元以上。2.地区差异由于各地的经济与社会发展水...

最高检:严防将民企经济纠纷当犯罪处理

此外,严格把握正当融资行为与集资诈骗罪的界限,对民营企业的融资行为,只有证据证明确系以非法占有为目的的,才能以集资诈骗罪认定。此外,对于如何严格适用非法经营罪,防止刑事打击扩大化的问题,最高检称,对民营企业的经营行为,法律和司法解释未作出明确禁止性规定的,不得以非法经营罪追究刑事责任。北青报记者了解到,...

公权力介入民间经济纠纷的界限——以合同诈骗罪为例

以合同诈骗罪为例，刑法第224条指出，只有“以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大”的行为才能构成合同诈骗罪，若行为人缺乏非法占有目的，即使在签订合同时夸大了履约能力，但能够积极履行，或其履行不能系由于客观原因的，均“只是合同纠纷”，实践中也以“非法占有目的不存在”...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

投资合伙型民事纠纷,尤其是由于合同欺诈所引发的经济纠纷,与合同诈骗罪在行为外观上存在高度的相似性,均表现为一方当事人虚构事实或者隐瞒真相的欺诈行为。尽管形式上二者相似,但归根结底,二者分属于性质不同的纠纷类型,不可混为一谈,否则导致刑事插手民事纠纷、不当扩大刑事打击面、违背刑法谦抑性、破坏国民预测可能性...

插手经济纠纷、案件久拖不决、有偿删帖……5起涉企案件的背后

今年2月,公安机关采纳了检察机关的监督意见,以A公司不构成合同诈骗罪为由撤案,并解除对A公司财产的冻结。记者了解到,该案中,多名有关责任人因插手经济纠纷违规办案被纪律处分。案件办结后,该检察院在当地开展了“检护企财”小专项活动,重点针对案件中发现的超范围、超时间“查扣冻”等问题,依法监督纠正违法“...

刑事诈骗与经济纠纷的辨析及辩护要点

经济犯罪主要侵害的是市场经济的秩序，除此以外，还有可能涉及到个人财产的所有权，像诈骗罪、侵犯知识产权罪之类(www.e993.com)2024年11月23日。而经济纠纷主要发生在作为平等市场主体的公民、法人、其他组织之间，一定会损害到个人法益，对市场经济秩序的侵犯则相对轻微，将其按照民事纠纷来处理即可。从行为方面刑事诈骗与经济纠纷实质上的区分界限...

企业家喊冤案例之五:因无法归还公司的民间借贷而被判诈骗罪

如最高人民法院(2018)最高法刑再6号赵明利涉嫌诈骗案中指出:“原二审判决混淆了经济纠纷与刑事犯罪的界限。经济纠纷是平等主体的自然人、法人和非法人组织之间因人身和财产权益发生的权利冲突,当事人可以自愿选择和解、调解、仲裁等方式予以解决,也可以通过民事诉讼方式保护其合法权益。而刑事诈骗犯罪是行为人采取虚构事...

实习律师“私吞”律师费起诉费等,是诈骗罪吗?

因此,从实习律师的管理规范上,从刑法上诈骗罪的构成要件看,实习律师即便是冒充律师私自承揽案件、私自收费,都不会构成诈骗罪的。倒是实习律师所在的律所,无论从行业规范上看,还是从实习律师的管理责任看,还是从律所日常管理责任看,都应该是实习律师违规收费、承揽案件的第一责任人。

【普法强基 · 以案释法】“空手套白狼”只是经济纠纷,大错特错!

到案后,金某某曾辩称,其不过是将租来的车抵押出去,顶多就是经济纠纷,没有犯罪。只是经济纠纷?没有犯罪?nonono让检察官告诉你为什么是合同诈骗合同诈骗罪,是指行为人以非法占有合同对方当事人钱财为目的,在合同签订、履行的过程中,通过编造的虚假信息,让合同对方当事人相信其有合同履约能力,从而陷入错误认...

最高人民法院:分别涉及经济纠纷与经济犯罪应当分别审理

根据该判决所认定的基本事实,蒋景树伙同张朝钧、韩凯采取伪造进账单和定期存款证实书的办法,骗取社保中心的款项,其行为构成金融凭证诈骗罪。原审法院在判处上述张朝钧等人无期徒刑或有期徒刑的同时,还判决将追缴的赃款70万元以及一辆海南马自达轿车发还给社保中心。处理本案民事纠纷应当考虑刑事判决中所认定的基本事实。