【注意】金价暴涨!避免黄金交易卷入洗钱等刑事风险

在黄金交易中构成诈骗罪的常见情形是:黄金公司对投资人开展利诱性的投资建议和反复诱导,实施直接操作投资人资金、设立规则禁止投资人自由交割、蓄意引导客户频繁交易损失手续费、无黄金实物交付等行为,符合以非法占有为目的,骗取投资人的预付款、投资款和高额手续费。在司法实践中,类似案例有多发趋势(2017浙刑终330号)。

团伙设网络炒白银骗局坑60余人 诈骗900余万元

个省市的数百人在虚拟的网上交易平台进行白银交易,将其中部分款项据为己有,并造成其中的60余名被害人损失共计900余万元。检方认为,应以诈骗罪追究6人刑事责任。□判决同意退赔但无行动法院终审驳回上诉此案一审时,何刚称,浩万公司只是浙贵公司的代理商,浙贵公司是王某注册的,主要由王某和李某负责,他仅负责...

涉网贷、虚拟币交易、养老领域等!非法集资刑事司法解释发布

2021年3月1日,《中华人民共和国刑法修正案(十一)》正式施行,对非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪刑法条文作出重大修改,对非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑产生重大影响。最高人民法院刑三庭负责人表示,结合经济社会发展状况和司法实践,《解释》迫切需要修改完善,并对有关定罪量刑标准进行适当调整,进一步明确有关...

微信账号被公开买卖 你的微信账号“多少钱一斤”?

2018年5月,甘肃省定西市公安局破获一起以“添加微信好友卖茶叶”为幌子的特大新型网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人79人,仅甘肃省涉案金额达211万余元。警方查明,犯罪团伙通过非法购买微信账号,由专门的营销员采用美女图片做微信头像利用软件批量添加好友,骗取网友信任后,通过以次充好给受害者邮寄劣质茶叶来谋取高额利益。同...

【三零创建】网络诈骗花样多:男子虚构交易套取平台红包,终获刑罚

新乡县人民法院经审理认为,阿强以非法占有为目的,骗取他人财物,数额较大,其行为已构成诈骗罪。鉴于其主动赔偿被害人损失,具有自首、认罪认罚等情节,依法判处其有期徒刑一年五个月,缓刑二年,并处罚金人民币一万元。这起案件再次警示广大网友,网络世界虽然便捷,但也暗藏风险。在享受网络带来的便利时,我们也要提高警惕...

网络涉金钱交易要警惕

检察官说法:网络交友涉及金钱交易时要提高警惕海口市龙华区人民检察院检察官表示,被告人陈某某无视国家法律,以非法占有为目的,通过虚构事实的方式,骗取他人财物共计29万多元,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任(www.e993.com)2024年11月28日。

隔屏交易暗藏猫腻 网络诈骗终获刑

经法院审理认为,被告人伍某以非法占有为目的,虚构事实隐瞒真相骗取他人钱财61700元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人伍某归案后自愿认罪,如实供述自己的罪行,且在案件侦破前已全部退赔被害人损失并获得谅解,宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响,有悔罪表现,在量刑时考虑依法从轻处罚并适用缓刑。根据《中华人...

被用于电信网络诈骗的“虚拟币”交易平台_江苏检察网

比如本案中袁某的行为是构成帮助信息网络犯罪活动罪,还是构成诈骗罪引发争议。我们在综合全案证据的情况下认为,袁某事前与纪总商量诈骗项目、诈骗类型、诈骗软件搭建等事项,事中召集人员为纪总搭建虚拟币交易平台,并且根据纪总客户的要求,修改完善虚拟币交易平台,配合纪总关闭交易平台,并主动提出删除服务器数据,袁某...

以案说法 | 警惕游戏交易骗局 拒绝上当

综上,被告人黄某犯诈骗罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金五千元。在上述案例中,被告人黄某以“出售游戏账号和游戏金币”等虚假信息为诱饵,在网络聊天发布虚假信息,在诱骗被诈骗对象添加好友后进行虚假交易,随即将其拉黑屏蔽。在此提醒广大市民朋友,交易游戏装备、游戏账号请在有保障的交易网站、官方渠道交易,不要私...

...以诱导反向操作、频繁交易、购买波动股等方式实施电信网络诈骗

2023年3月至7月,余杭区法院以诈骗罪判处李某等36人有期徒刑十一年八个月至一年六个月不等,并处罚金十二万至二万元不等,以诈骗罪判处代理商刘某有期徒刑十一年六个月,并处罚金十二万元。上述判决均已生效。风险提示诈骗分子采用推荐股票、收取开仓费、递延费等更为隐蔽的方式逐步造成被害人亏损,这种新型...