法学∣周光权:对赌协议场景下合同诈骗罪的界限

即便目标公司实施造假行为，但在没有就重要事项实施欺骗且双方在合同框架确定后再做评估的情况下，在对赌期内兑现收益或补偿投资者损失的，以及行为人具有还款意愿和还款能力的，不宜认定为合同诈骗罪。但行为人在估值时造假使之严重脱离交易价值，或者在对赌期内虚增业绩，导致估值调整机制失灵，被害人由此陷入错误处分...

诈骗类案件如何进行实体辩护?

而在本案中,且不论当事人有没有实施诈骗行为,仅仅只是知道下属员工实施诈骗行为而没有阻止,并不能据此认定当事人构成诈骗罪。另外,如果当事人没有实施诈骗行为,对其下属员工实施诈骗行为不知情的话,更不能以诈骗罪论处。第三,犯罪目的。诈骗罪是目的犯,该罪的成立需要行为人具有“非法占有的目的”。“非法占...

股权融资的资金,能否算入非法吸存的犯罪金额?

旧的标准中个人非法吸收存款100万以上，就属于数额巨大，在三到十年之间量刑，而此100万的标准也太过严苛，即便很多规模不大的民间借贷类非法吸存案，金额也至少有几百万级别。因此，旧的数额标准下，金额辩护失去了实际意义。而2022年最高法对此问题进行了修改，将个人非法吸存数额较大的数额标准提高为500...

被判诈骗罪!深圳一中医馆空刷医保卡超263万

南都讯记者张小玲深圳一中医馆工作人员长期空刷医保卡骗取医保基金，空刷金额超过263万元，基金支付超过176万元，最后被判诈骗罪并处罚金。深圳市医疗保障局近日曝光2024年第二期曝光典型案件。深圳市医疗保障局近日曝光2024年第二期曝光典型案件。其中，有中医馆工作人员长期空刷医保卡骗取医保基金，空刷金额超过26...

...5万逾期一年要罚多少钱,信用卡透支5万逾期一年的罚款金额是多少?

按照《借贷合同法》的之后规定,借款人逾期未按照约定支付利息、违约金的滚动,应按照逾期付款金额的用的百分之三计算违约金。逾期一年的逾期费算法为逾期付款金额*3%。因此,以透支金额5万元为例,违约金为50000*3%=1500元。因此,信用卡透支5万元逾期一年要罚的严重金额为12500251500=14125元。

信用卡欠款达到多少金额可以立案?

关于信用卡逾期不还构成的信用卡诈骗罪的量刑标准如下:1.恶意透支信用卡数额在1万元以上不满10万元的,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金(www.e993.com)2024年11月8日。2.恶意透支信用卡数额在10万元以上不满100万元的,将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

诈骗的金额达到多少才能立案?

根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。因此,诈骗数额达到三千元的,即达到诈骗罪的立案标准。

涉案金额超6000万元!上海警方破获特大系列贷款诈骗案

据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道，近日，上海市公安局青浦分局破获一起系列贷款诈骗案，共有11套房产涉嫌贷款诈骗，涉案金额超过6000万元。犯罪团伙先在偏远地区找到征信记录良好的人，再把他们包装成符合贷款条件的买家，同时，说服急于卖房的房东同意做高房价，通过一系列手段进行房产交易骗取钱财。上海市...

让公平正义可感可触·检护民生进行时|医保基金的主意打不得

在围绕主观故意、药品溯源、骗保金额全面夯实证据体系后,2023年1月,金山区检察院依法对陈某、陈某某、孙某三人提起公诉。4月,经法院审理,被告人陈某因犯诈骗罪被判处有期徒刑八年,并处罚金6万元;被告人陈某某因犯诈骗罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑二年五个月,并处罚金3万元;被告人孙某因犯掩饰、隐瞒...

一起诈骗案背后的“主犯”疑云:35万余人次借款成功,收取“砍头息...

最终认定的涉案金额为1426万余元近四年过去了,刘争鸣对儿子刘镠被盐城警方带走的场景记忆犹新。2019年12月30日下午2时许,多名警察进入刘争鸣家中,将刘镠及其同事李德龙铐上手铐带走。刘镠、李德龙等六人涉嫌犯诈骗罪在当日落网。他们被指控利用开发的3款网贷App,以“低利息”“无抵押”等广告为诱导,收取被...