法学∣周光权:对赌协议场景下合同诈骗罪的界限

即便目标公司实施造假行为，但在没有就重要事项实施欺骗且双方在合同框架确定后再做评估的情况下，在对赌期内兑现收益或补偿投资者损失的，以及行为人具有还款意愿和还款能力的，不宜认定为合同诈骗罪。但行为人在估值时造假使之严重脱离交易价值，或者在对赌期内虚增业绩，导致估值调整机制失灵，被害人由此陷入错误处分...

涉案金额近5亿 公安部专项打击保险诈骗犯罪取得阶段性成效

据了解，今年4月，公安部经济犯罪侦查局联合国家金融监督管理总局稽查局开展保险诈骗犯罪专项打击以来，公安经侦部门对150多起重特大保险诈骗犯罪案件立案侦查，打掉保险诈骗犯罪团伙近50个，涉案金额近5亿元。

涉案金额近5亿元!公安部打掉保险诈骗犯罪团伙近50个

据了解，今年4月，公安部经济犯罪侦查局联合国家金融监督管理总局稽查局开展保险诈骗犯罪专项打击以来，公安经侦部门对150多起重特大保险诈骗犯罪案件立案侦查，打掉保险诈骗犯罪团伙近50个，涉案金额近5亿元。国家金融监督管理总局及时出台《反保险欺诈工作办法》，建立“监管引领、机构为主、行业联防、各方协同”四位一体...

公安部:打掉保险诈骗犯罪团伙近50个 涉案金额近5亿元

据了解,今年4月,公安部经济犯罪侦查局联合国家金融监督管理总局稽查局开展保险诈骗犯罪专项打击以来,公安经侦部门对150多起重特大保险诈骗犯罪案件立案侦查,打掉保险诈骗犯罪团伙近50个,涉案金额近5亿元。国家金融监督管理总局及时出台《反保险欺诈工作办法》,建立“监管引领、机构为主、行业联防、各方协同”四位一体的工...

诈骗罪金额与定罪标准,多少金额构成诈骗罪,北京刑事辩护律师

诈骗罪金额与定罪标准,多少金额构成诈骗罪,北京刑事辩护律师2024-06-1818:45:47小雪律师北京举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败小雪律师13粉丝懂你,懂法,更懂如何保护你!01:23非吸罪辩护律师,全国办案,非法吸收公众存款罪无罪辩护律师...

欠信用卡多少金额构成诈骗罪?详解法律规定与实践案例

如果持卡人故意逾期而导致重大损失,银行可以依据刑法相关条款,对其追究刑事责任(www.e993.com)2024年11月8日。尽管刑法中没有明确规定逾期多少钱构成诈骗,但逾期金额大、故意行为明显的发卡情况下,可能构成其他相关罪名。4.如何避免信用卡逾期问题4.1按时还款持卡人应该根据信用卡还款日的约定,尽量避免逾期还款。可以通过设置自动还款等方式,确...

成功案例 | 被朋友控告盗窃罪、诈骗罪,金额超200万,律师帮助取保...

2023年初,钱某涉嫌盗窃罪经杭州市公安局滨江区分局批准刑事拘留,羁押于拱墅区看守所。钱某家属委托浙江允道律师事务所叶斌律师介入辩护。律师会见得知,钱某的朋友到派出所报案称钱某窃取其多件金器、虚构工程骗取其投资款200余万元。如果认定钱某构成诈骗罪,钱某将面临10年以上有期徒刑,钱某要求律师为自己做无罪辩护...

诈骗罪|涉案金额达200万,诈骗将获刑十年,经律师辩护不起诉!

本案涉案金额超200万元,在没有自首、立功、从犯的情况下,犯罪嫌疑人李某将面临十年以上有期徒刑。经过与家人的初步沟通,律师发现确实有一些证据表明被告人可被指控诈骗罪。如受害人的陈述、转账记录和两名证人的证词。虽然嫌疑人本人不认罪,但在司法实践中,也可以根据上述证据材料直接定罪。

...打击电信网络诈骗犯罪2022年以来依法惩处10684人 涉案金额69亿元

据悉,2022年以来,江苏法院共审结电信网络诈骗犯罪一审案件1956件,依法惩处10684人,涉案金额69.23亿余元。从案件审理情况看,当前江苏境内的电信网络诈骗犯罪呈现出诈骗团伙境外化集团化、犯罪链条精细化隐蔽化、诈骗模式多元化复合化的特点。对此,江苏法院开展“断卡”“断流”“5·10”“长城行动”“百日行动”等专项行动...

信用卡欠款达到多少金额可以立案?

关于信用卡逾期不还构成的信用卡诈骗罪的量刑标准如下:1.恶意透支信用卡数额在1万元以上不满10万元的,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。2.恶意透支信用卡数额在10万元以上不满100万元的,将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。