入库参考案例:网络销售型诈骗犯罪的司法认定与处理

以冒充专家、PS虚假图片,发布虚假广告等方式,虚构所销售产品可以治愈男性生理疾病的事实,使被害人基于错误认识,在业务员的诱导下购买了没有实际功效的产品,主观上具有非法占有目的,客观上实施了骗取他人财物的行为,其行为符合诈骗罪的构成要件,应当认定为诈骗罪。

是诈骗,还是民间借贷?上海施当海案引争议

该《判决书》载明：上海市浦东新区检察院以沪浦检刑诉（2021）4615号《起诉书》指控被告人施当海犯诈骗罪；庭审中，被告人自辩其与陈之间系正常借贷，没有诈骗被害人的行为，不应认定其行为构成诈骗罪。辩护人辩称在案证据不能证明被告人构成诈骗罪，被告人与被害人之间系正常的借贷关系，陈对借款、抵押、高息等...

“峄”起普法|缅北“淘金”梦碎,电信诈骗、偷越国境获刑

1.诈骗数额无法确定,能否认定诈骗罪?本案与以往的诈骗案件不同,根据现有证据无法确定诈骗金额,能否认定为诈骗罪,答案是肯定的。根据两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》第三条的规定,只要有证据证明行为人赴境外参与电诈团伙对境内居民实施电信诈骗,虽然诈骗数额难以查证,但一年内...

“两高一部”电信网络诈骗司法解释呈现4大亮点

既可根据犯罪分子的诈骗数额,也可根据其实际拨打诈骗电话、发送诈骗信息的数量来定罪量刑,确保更准确、全面、客观地反映犯罪分子的罪行,进而体现罪责刑相适应。意见规定,诈骗数额虽难以查证,但查明发送诈骗信息5000条以上、拨打诈骗电话500人次以上的,应当认定为“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。对于犯罪分子...

分饰不同角色 合演诈骗“大戏”

经查,诈骗王先生的是一个组织严密的跨境电信网络诈骗集团,2019年7月底至同年8月初,该团伙中的8名成员由缅甸警方统一实施抓捕后移交给中国警方。随后,公安机关以涉嫌诈骗罪,将该案提请昆山市检察院批准逮捕。套路重重的陷阱2019年11月,案件进入审查起诉阶段。经昆山市检察院引导侦查取证、多次制发补充侦查提纲,该...

诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

此外,《刑事审判参考》指导案例也明确了以诈骗罪定罪的“套路贷”案件的犯罪数额计算方法(www.e993.com)2024年11月23日。第1363号张凤江等14人诈骗案中,被害人经催讨后无力还款,行为人将债务平账至其他团伙,且其他团伙将平账钱款实际支付给行为人的,诈骗既遂金额按照“平账钱款-借款本金”予以认定;行为人着手实施“套路贷”诈骗行为,但由于意志以外...

防范电信网络诈骗犯罪|河南汤阴:准确界定8个犯罪团伙136名涉案...

“这个涉案造假犯罪团伙有8个共136人,其中孙某等91人因涉嫌诈骗罪被分案分批提起公诉。”6月19日,河南省汤阴县检察院普通犯罪检察部主任于静波向记者讲述了办案经过。诈骗“一条龙”现原形2023年初,家住汤阴县的收藏币爱好者王某,在刷短视频时发现了一家能竞拍收藏币的直播间。主播再三承诺“实属绝版、全国...

...电商平台“百亿补贴”款500余万元 北京丰台警方打掉一诈骗犯罪...

据办案侦查员介绍，该诈骗团伙分三个层级，一级是入驻电商平台的商家，二级为刷单中介，三级就是刷单人。警方调查确认，团伙主要犯罪嫌疑人为某商贸公司法人熊某夫妇及合伙人陈某三人，他们主要经营酒类商品，自2023年中旬入驻电商平台后开办多家网店，短期经营后申请获得平台补贴资质，后联系雇佣刷单中介公司物色若干...

长期组织他人替境外诈骗团伙非法取现、转账近千万,法院判了!

一、帮助上游电诈团伙转移涉诈资金的行为如何定性本案中,被告人徐某为牟利,在境内招募人员组成专门的取款队伍,帮助境外诈骗团伙转移诈骗赃款,表面上看其行为是为境外诈骗团伙提供银行卡并组织人员帮助取现赃款,用以转移赃款的一种掩饰、隐瞒犯罪所得的行为,但为何本案被告人却以诈骗罪定罪处刑呢?

骗取电商平台补贴500余万元 北京警方打掉一刷单诈骗犯罪团伙

据办案侦查员介绍,该诈骗团伙分三个层级,一级是入驻电商平台的商家,二级为刷单中介,三级就是刷单人。警方调查确认,团伙主要犯罪嫌疑人为某商贸公司法人熊某夫妇及合伙人陈某三人,他们主要经营酒类商品,自2023年中旬入驻电商平台后开办多家网店,短期经营后申请获得平台补贴资质,后联系雇佣刷单中介公司物色若干名刷单...