平台企业虚开发票取得财政返还按诈骗罪追责或成未来趋势

平台企业取得财政返还的金额往往非常巨大,而根据两高关于诈骗罪的司法解释,诈骗公私财物50万以上的,即可达到十年以上的量刑标准。由此可见,在案涉主体取得财政返还被认定构成诈骗罪的情况下,其刑事风险骤然增加。02司法机关认定平台企业通过虚开、非法出售发票取得财政返还构成诈骗罪的核心理由据了解,部分地方会议纪要已经...

法学∣周光权:对赌协议场景下合同诈骗罪的界限

内容摘要　对赌协议是估值调整协议，纠纷应在民事领域解决。即便目标公司实施造假行为，但在没有就重要事项实施欺骗且双方在合同框架确定后再做评估的情况下，在对赌期内兑现收益或补偿投资者损失的，以及行为人具有还款意愿和还款能力的，不宜认定为合同诈骗罪。但行为人在估值时造假使之严重脱离交易价值，或者在对...

诈骗类案件如何进行实体辩护?

单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的,依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。

“3??18”特大跨境电信网络诈骗案一审宣判,25名被告人获刑,涉案...

涉案诈骗金额高达三亿元。法院审理涟源市人民法院认为,被告人谢某瑾、邹某、谢某宾等25人以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取公私财产,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪;被告人邹某多次组织他人偷越国(边)境,被告人谢某瑾、李某某、杨某等5人组织他人偷越国(边)境,其行为均构成组织他人偷越国(边...

诈骗罪共同犯罪中主、从犯金额的认定及量刑影响

1.数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上。2.数额巨大:诈骗公私财物价值三万元至十万元以上。3.数额特别巨大:诈骗公私财物价值五十万元以上。(二)地区差异由于各地的经济与社会发展水平存在差异,各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院有权根据当地的实际情况,在上述规定的数额幅度内,共同研究确...

成功案例 | 被朋友控告盗窃罪、诈骗罪,金额超200万,律师帮助取保...

2023年初,钱某涉嫌盗窃罪经杭州市公安局滨江区分局批准刑事拘留,羁押于拱墅区看守所(www.e993.com)2024年11月7日。钱某家属委托浙江允道律师事务所叶斌律师介入辩护。律师会见得知,钱某的朋友到派出所报案称钱某窃取其多件金器、虚构工程骗取其投资款200余万元。如果认定钱某构成诈骗罪,钱某将面临10年以上有期徒刑,钱某要求律师为自己做无罪辩护...

信用卡逾期还款金额:几万算大额吗?如何应对信用卡逾期问题?

-超大额逾期:10万元以上。从这个划分来看,几万元的逾期金额能够被认为是大额逾期。2.法律界定:依照我国相关法律规定,信用卡透支金额在5万元以上不满50万元的属于“数额较大”,可能构成信用卡诈骗罪。从法律角度对于,几万元的逾期金额已经属于大额。

诈骗无罪案例:无非法占有故意且诈骗具体金额不明,被判无罪

本案宣告无罪的关键在于没有充足的证据证明被告三人存在以非法占有为目的的主观故意且无法证明被告其一有共同犯罪的故意,也没有非法占有他人财产的目的,最重要的是本案没有证据证明诈骗的具体数额,不符合诈骗罪的构成要件。不构成诈骗罪。案例索引(2020)陕0104刑初147号...

起底萝卜密聊APP骗局:发任务的是什么人?四海传媒为何人去楼空?

诈骗公私财物数额较大的即构成诈骗罪陕西稼轩律师事务所律师王舒表示,《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期...

最高法发布人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪工作情况暨典型案例

最高人民法院会同最高人民检察院、公安部出台指导意见,规定电信网络诈骗公私财物价值三千元以上即入罪的数额标准,实行最低入罪门槛;规定对诈骗致人自杀、死亡,冒充司法机关等国家机关工作人员诈骗,在境外实施诈骗,诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生财物,以及组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的,依法从重处罚。各级...