最新业绩 | 马立喜律师承办的涉案金额数亿元的开设赌场罪、诈骗罪...

近日,马立喜律师承办的北京某科技公司及多名员工涉嫌开设赌场罪、诈骗罪系列案,由内蒙古某地人民检察院最终做出不起诉决定。本案涉案人员众多,涉案金额高达数亿元,卷宗数量多达九十余册,案件在办案机关所在地影响较大。接受重托案发后,包括当事人(系股东)在内的公司十余人(股东及员工),从北京被带到内蒙古某地羁押...

涉案金额近5亿 公安部专项打击保险诈骗犯罪取得阶段性成效

涉案金额近5亿公安部专项打击保险诈骗犯罪取得阶段性成效财联社9月27日电，公安部经济犯罪侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局召开全国保险诈骗犯罪专项打击现场推进会。据了解，今年4月，公安部经济犯罪侦查局联合国家金融监督管理总局稽查局开展保险诈骗犯罪专项打击以来，公安经侦部门对150多起重特大保险诈骗犯罪案...

公安部:打掉保险诈骗犯罪团伙近50个 涉案金额近5亿元

据了解,今年4月,公安部经济犯罪侦查局联合国家金融监督管理总局稽查局开展保险诈骗犯罪专项打击以来,公安经侦部门对150多起重特大保险诈骗犯罪案件立案侦查,打掉保险诈骗犯罪团伙近50个,涉案金额近5亿元。国家金融监督管理总局及时出台《反保险欺诈工作办法》,建立“监管引领、机构为主、行业联防、各方协同”四位一体的工...

诈骗类案件如何进行实体辩护?

单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的,依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。

涉案金额近5亿元!公安部打掉保险诈骗犯罪团伙近50个

涉案金额近5亿元！公安部打掉保险诈骗犯罪团伙近50个本文转自央视新闻客户端；记者今天从公安部获悉，9月26日，公安部经济犯罪侦查局会同国家金融监督管理总局稽查局召开全国保险诈骗犯罪专项打击现场推进会。会议指出，专项打击开展以来，公安机关加强与行业协会、保险机构配合，对赔付率畸高的雇主责任险欺诈，直接...

湖南:批捕电信诈骗嫌犯46人 涉案金额达数百万元

新华社长沙6月1日电(记者陈文广)近日,长沙市芙蓉区人民检察院以涉嫌诈骗罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人杨某某等46人(www.e993.com)2024年11月7日。目前,这一案件正在进一步侦查中。据介绍,2015年底,张某某在长沙市成立某科技信息有限公

防范电信网络诈骗犯罪|重庆沙坪坝区:经过梳理电子证据准确认定...

经过几个月的努力,专案组梳理出该犯罪集团的组织构架、人员成分,最终准确认定涉案诈骗金额约2.7亿元,涉案人员600余人。据承办检察官介绍,要在法定时限内同时完成对600余名涉案人员的侦查、审查起诉、审判等司法活动,困难不小,基于这一客观情况,专案组经与公安机关多次沟通,决定实行繁简分流,按照组织者、领导者、积极...

被判诈骗罪!深圳一中医馆空刷医保卡超263万

2024年8月，深圳市南山区人民法院判决查明王某等人长期空刷医保卡骗取医保基金，空刷金额合计2634604.01元，基金支付总额合计1765291.48元，最终以诈骗罪判处涉案被告人王某等人有期徒刑三年六个月到三年不等，并处罚金人民币六万元到四万元不等。涉案医保基金已全部追回。案例二：医院违反诊疗规范、过度诊疗根据投诉...

烟台刑事律师丨诈骗罪共犯涉案金额近60万,成功争取取保候审

宋某的行为更接近帮助信息网络犯罪活动罪。要知道,按照侦查机关目前认定的罪名,诈骗罪涉案金额50余万元的,基准刑期将在十年以上,没有特殊情况,基本没有取保候审的可能性,如果罪名能被更改为帮信罪,那么取保候审的概率就大大增加了。在此基础上,办案律师继续对案情深入挖掘后发现,宋某本人对于平台的操作方式一窍不通...

短短2个月,80余名少女被骗,涉案金额超100万元!

涉案金额超过100万元目前犯罪嫌疑人李某、官某等10人因涉嫌诈骗罪被普陀警方依法刑事拘留犯罪嫌疑人崔某因涉嫌诈骗罪被依法采取取保候审的刑事强制措施案件正在进一步侦办中警方提示广大高校毕业生要仔细甄别各类招聘信息,不要盲目轻信,可通过企业官网、媒体报道、工商登记注册信息等查询用人单位基本情况。