犯洗钱罪将受到什么处罚?

中华人民共和国刑法第一百九十一条洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。犯洗钱罪将受到什么处罚?有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役...

“两高”出台洗钱罪新规解释,对普通人有什么影响?

中国反洗钱研究中心执行主任严立新对《每日经济新闻》记者表示，从司法层面将利用“虚拟资产”交易转移、转换犯罪所得及其收益的行为明确列为洗钱方式之一，为执法机关提供了明确的法律依据，有助于更精准地识别和打击涉及虚拟资产的洗钱行为，更有效地追踪和监控虚拟资产的跨境流动，推动开展跨国监管合作，共同打击跨境洗...

什么是洗钱罪?如何远离洗钱犯罪?

洗钱罪是指掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户,将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他支付结算方式转移资金,跨境转移资产,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来...

投资需谨慎,马上消费后置洗钱风险,共建安全环境

一、什么是反洗钱?《中华人民共和国反洗钱法》第二条指出,反洗钱指是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。二、洗钱有什么危害?洗钱...

郑州刑事辩护律师:什么是洗钱罪?如何理解洗钱罪的“明知”?

洗钱罪,是指掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为。理解洗钱罪的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转...

《好团圆》大结局四大疑惑:明慰结局如何?江家巧也有性格缺陷?

彪哥是江宏斌的投资人,江宏斌对他十分的畏惧和害怕,甚至在他面前可以说是谨慎小心,让向南去讨好他的妻子,甚至向南的癞蛤蟆让他雷霆大怒,很显然这一群人是一丘之貉,江宏斌的罪名里面有一个叫串通投标罪,还有非法倒卖土地使用权罪和洗钱罪,是否和彪哥他有关系?

...多万,还带着出国旅游,参加游艇会……主播最后被起诉,发生了什么?

2月23日，浦东新区检察院官方微信公众号公布了一例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪的案件。据悉，这是全国首例该类型的系列案件。该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某等4人提起公诉。经查，2018年1月至2020年7月期间，犯罪嫌疑人于某（另案处理）以非法占有为目的，先后设立Z集团等多家关联公司，...

中国官宣“虚拟资产交易”入罪!这对市场意味着什么?

首先,《解释》并非针对币圈而制定,从其名称和关联的刑罚条款就可知道,其矛头所向是洗钱罪以及掩饰隐瞒犯罪所得罪等犯罪,并非刻意打击币圈或区块链、Web3行业。其次,《解释》第五条已经明确:只有以虚拟资产交易,来为洗钱罪规定的特定七种上游犯罪的犯罪所得打掩护的人,才有可能构成洗钱罪。《刑法》第一百九十一...

依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关部门负责人答...

一是洗钱刑事案件数量持续上升。三年来,全国法院一审审结洗钱罪(刑法第191条)刑事案件共计2406件2978人,其中:2021年审结499件552人,2022年审结697件834人,2023年审结861件1019人;2024年1-6月审结349件573人。洗钱罪刑法条文修正以后,2021年案件数量大幅增加153.3%,2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%,今年上半...

什么叫洗钱罪

什么叫洗钱罪洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。洗钱罪于1997年被纳入《刑法》。此后,2001年《刑法修正案(三)》中将恐怖活动犯罪增列为洗钱罪的上游犯罪。