聚焦新规:反洗钱力度不断强化,“自洗钱”该如何认定?

2021年《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为纳入洗钱罪的规制范畴；今年8月最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称“2024年《解释》”），进一步表明了我国打击“自洗钱”犯罪的决心。过往一些仅追究上游犯罪的情形，在今后都可能面临上游犯罪与洗钱罪数罪并罚...

郁卫平 刘颖|自洗钱犯罪法律适用问题浅析

当理论层面的障碍被厘清后,自洗钱的行为轮廓逐渐清晰,特征在于主体具有二重身份:上游犯罪的本犯与洗钱罪行为人,刑法修正案(十一)部分语句的改动只是暗中将自洗钱这一行为类型在解释论中纳入了规制范围内,并未在字面上给予具体的指引,因而如何处理二重主体身份带来的罪数问题成为司法实践中一马当先的难题。在前文中已...

京都释法 | 洗钱犯罪的主观要件及其证明

将“窝藏、转移、收购、销售赃物罪”从犯罪对象、行为方式和法定刑等三个方面修订为“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”,将其改造为洗钱犯罪的一般性条款,确保所有洗钱行为均可追究刑事责任,从而阶段性地满足了FATF的要求,正式加入这一国际反洗钱组织。

兴业银行济南分行积极开展政策法规宣传,筑牢反洗钱防线

各营业网点通过LED滚动播放宣传标语、厅堂摆放宣传折页及海报、电视播放反洗钱案例视频、设立反洗钱宣传咨询台等方式开展厅堂内宣传；同时创新活动形式，充分利用丰富的客户活动形式走进商圈向客户及社会公众普及了我国法律对洗钱罪的定义和量刑情况等金融知识。开展反有组织犯罪法宣传：兴业银行烟台分行党委提高政治站位，带领...

你以为的惊喜可能是在洗钱应客户要求将3.5万元现金做进蛋糕

刘东晨强调,若在实际的案件中,该商户多次采取相同方式进行交易,且有过类似被冻结银行卡号的经历等,则商家涉嫌存在帮助"洗钱"的主观故意并实施了"洗钱",警方将根据情节的轻重和犯罪构成要件,调查其是否构成帮信罪,掩隐罪还是洗钱罪;如果情节轻微,则可能依法给予行政处罚.账户或收款二维码过账,莫因一时的...

洗钱罪的定义及案例精选

“洗钱罪”的定义(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的(www.e993.com)2024年11月6日。《中华人民共和国刑法(2017修正)》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的...

洗钱犯罪主观故意如何认定

《刑法修正案(十一)》对于洗钱罪作了很大程度的修订,为司法机关认定洗钱犯罪提供了更有力的法律支撑。比如,删除了客观层面“协助”的表述,删除了罚金数额的上下限制,将“结算方式”明确为“支付结算方式”等等。这些修订,不仅强化了对洗钱犯罪的打击力度,而且扩大了对洗钱犯罪的打击范围,充分彰显了国家对于洗钱犯罪精准...

如何区分帮信罪与洗钱罪?

一、帮信罪和洗钱罪的定义帮信罪是指,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。洗钱罪是指,掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的...

利用他人账户“洗白”毒资,同时构成贩卖毒品罪和洗钱罪

利用他人账户“洗白”毒资,同时构成贩卖毒品罪和洗钱罪问题2:贩卖毒品罪的构成要件是什么?律师指出:首先,贩卖的物品必须是法律定义上的毒品;其次,贩卖毒品的客观行为是指有偿转让毒品的行为,贩卖的方式可以是公开的,也可以是秘密的,但只要双方完成了交易,即构成贩卖多的客观行为。

学术前沿|评介德国洗钱罪的最新修正

毋宁说,只有根据犯罪学经验有事实根据表明该标的来自于目录罪行之一,才能说存在着洗钱罪的开始嫌疑。法院无须证明上游犯罪的具体行为,即「何人在何地如何实施上游犯罪」对于洗钱罪的成立而言是无关紧要的。法院只须在没有合理怀疑的情形下认定,非法收益确实来自于旧法第261条规定的目录罪行之一,即为已足。