人民网丨重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

重庆市大渡口区人民法院审理后认为,被告人张某明知大麻是毒品而多次贩卖,情节严重,其行为已构成贩卖毒品罪;被告人张某为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质,利用虚拟货币收取毒资并通过其控制下的多个虚拟货币账户再次转移,最后体现至本人微信、银行卡等,其行为还构成洗钱罪。遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人...

...特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其犯罪所得的来源和性质的,构成洗钱罪

涉案银行卡流水630余万元,且有被诈骗资金422450元,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪;被告人为掩饰、隐瞒妨害信用卡管理犯罪所得的来源和性质,借用他人银行卡账户接收资金,通过微信转账的方式最终获取赃款,其行为已构成洗钱罪;被告人以非法占有为目的,伙同他人秘密窃取他人财物,数额较大,其行为已...

构成洗钱罪必须具备哪些条件?

构成洗钱罪必须具备哪些条件?律师解答:本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

从“两亿元外汇黑洞去向何方”看洗钱罪与非法经营罪的不同

1、洗钱是一种行为，并不是所有的洗钱都是犯罪，更不是所有的洗钱都是洗钱罪。只有一部分洗钱行为，法律认定为洗钱罪并追究相关人员的刑事责任而进行打击。通俗来讲，这类似于：赌博违法，但并不是所有赌博都构成犯罪，只有“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的”才成立赌博罪；行贿违法，并不是所有的行贿都...

“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释...

掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。五是明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。六是明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其...

徐红亮:由打击“换钱党”看洗钱罪的“要求”和“不要求”

毫无疑问：李四的行为不能构成洗钱罪，理由很简单：李四缺乏洗钱罪成立的主观犯罪故意(www.e993.com)2024年11月26日。洗钱罪中的主观故意应该包含两个层次：一是行为人应当对财物系上游七类犯罪所得的明知，认识不到这一点，不能成立洗钱罪；二是行为人主观上具有掩饰、隐瞒的故意。通俗来讲，想把犯罪所得及收益“藏”起来。这两个层次的认识...

“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?丨国是

邱跃表示,要看具体[pz-sh)情形。构成刑事犯罪首先有一条是明知或应知,即主客观的统一。洗钱罪不属于数额[qdtyhjl)犯,没有起刑数额限制,如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱,而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值,则有构罪入刑的可能性存在。

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

洗钱罪的本质,我认为是特殊的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。在以往实践中,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪有一个销赃数额的要求。其理由在于,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的上游犯罪往往是财产犯罪,由于财产犯罪的成立条件有数额要求,据此销赃也应该有数额要求。对此,我是持反对意见的。我...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

上海市浦东新区人民检察院经审查认为,陈某枝以银行转账、兑换比特币等方式帮助陈某波向境外转移集资诈骗款,构成洗钱罪;陈某波集资诈骗犯罪事实可以确认,其潜逃境外不影响对陈某枝洗钱犯罪的认定,于2019年10月9日以洗钱罪对陈某枝提起公诉。2019年12月23日,上海市浦东新区人民法院作出判决,认定陈某枝犯洗钱罪,判处有期...

贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定

具体而言可以分为如下情况:一是仅构成洗钱罪的情形。行为人事后明知上游犯罪行为人实施了犯罪,提供了具体的掩饰、隐瞒等帮助行为,则构成洗钱罪。二是仅构成共同犯罪的情形。行为人事先与上游犯罪嫌疑人具有共同犯罪的故意,并且实施了具体的掩饰、隐瞒、帮助的行为,如果行为人的掩饰、隐瞒、帮助对犯罪所得及其收益只是...