洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

2020年“两高一部”出台了《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》,明确了洗钱犯罪的定罪处罚标准和相关法律适用问题,确保刑法得到正确实施。2021年施行的刑法修正案(十一)对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,并将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的...

法解速递 | 最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件...

第六条掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成刑法第一百九十一条规定的洗钱罪,同时又构成刑法第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。实施刑法第一百九十一条规定的洗钱行为,构成洗钱罪,同时又构成刑法第三百四十九...

犯洗钱罪将受到什么处罚?

8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》,明确洗钱犯罪认定标准。什么是洗钱罪?中华人民共和国刑法第一百九十一条洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

《刑法》第191条洗钱罪规定了两档量刑规则,第二档量刑规则要求“情节严重”。近年来,洗钱犯罪案件数量明显增多,而司法实践对“情节严重”的认定把握不一。《洗钱解释》第四条对“情节严重”如何认定作了规定,但其中的部分条款仍值得深入探讨。比如关于“多次实施洗钱行为”,实践中涉案的洗钱资金很可能发生拆分成多笔...

洗钱罪刑法条文修正后案件量大幅增加,“自洗钱”案件逐年增加

新京报讯(记者行海洋)8月19日,最高人民法院联合最高人民检察院发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。记者从新闻发布会获悉,洗钱罪刑法条文修正以后,检察机关办理和人民法院审判的洗钱犯罪案件量、犯罪人数大幅增加。“2023年检察机关共起诉洗钱罪2971人,是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024...

中国人民银行反洗钱局:金融机构洗钱风险防控体系逐步完善

王静指出，积极推动打击治理洗钱违法犯罪工作还需从四方面着手(www.e993.com)2024年11月19日。一是夯实制度基础，依法开展打击治理工作。新修订的《反洗钱法》关于洗钱罪上游犯罪范围的有关表述，与《刑法》第191条和第312条的规定保持一致，为防范打击洗钱犯罪提供了有力法律保障。二是加强协作配合，提升工作合力。加快修订《反洗钱工作部际联席会议...

反洗钱法修订完成 为金融体系编织一张“反洗钱安全网”

新修订的反洗钱法与刑法洗钱犯罪有关规定实现了有效衔接。新修订的反洗钱法关于洗钱罪上游犯罪的有关表述与刑法第191条“洗钱罪”和第312条“掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”覆盖的洗钱上游犯罪范围保持了一致。在反洗钱领域,中国人民银行坚持依法行政,落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税...

新《反洗钱法》实施在即,金融机构筑好首道防线

谈及如何推动打击治理洗钱违法犯罪工作,王静表示,首先是要夯实制度基础,依法开展打击治理工作。新修订的《反洗钱法》关于洗钱罪上游犯罪范围的有关表述,与《刑法》第191条和第312条的规定保持一致,为防范打击洗钱犯罪提供了有力法律保障。其次是加强协作配合,提升工作合力。加快修订《反洗钱工作部际联席会议制度》,明...

央行官员:对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势,不断增强洗钱犯罪...

据王静介绍,根据最高检在《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》新闻发布会上公布的数据,2023年全国各级检察院以《刑法》第191条“洗钱罪”起诉2900多人,是2019年起诉“洗钱罪”人数的近20倍。同时,金融机构不断完善反洗钱内控机制,切实加强洗钱风险管理,及时识别和报告可疑交易,金融机构洗钱风险防控能力不断...

我国洗钱罪相关法规逐步完善

洗钱罪相关法规逐步完善《金融时报》记者关注到,对于洗钱罪,相关法律条文不断完善。1997年刑法对洗钱罪作了规定。《刑法修正案(三)》《刑法修正案(六)》先后对洗钱罪进行了修改完善。2009年,最高人民法院制定了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。