北京朝阳刑拘5名涉嫌非法吸收公众存款罪嫌疑人

北京朝阳刑拘5名涉嫌非法吸收公众存款罪嫌疑人据北京市公安局官方微博“平安北京”报道,某投资管理中心负责人吕某唆使三名员工对外融资,并以拉拢储蓄所职员张某代其销售的方式,误导投资人以为买到的是正规银行渠道的理财产品,其实涉案资金最终全部转入了吕某个人名下用于其日常消费。日前,5名嫌疑人已被朝阳警方刑拘。

非法吸收公众存款、集资诈骗案件位居前二 静安区检察院发布《2017...

从案件数量上看，2017-2019年受理审查起诉的金融案件数量有所增长，2019年后逐步下降，其中非法吸收公众存款、集资诈骗案件受案数在2020年之后整体平稳下降，但在受理案件中占比仍居首位。从案件类型上看，受理审查起诉的案件罪名相对集中，2017-2019年排名前三为非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪和集资诈骗罪，2020-202...

以购买产品充值返利为名吸收资金4.42亿 八犯非法吸收公众存款罪获刑

近日,湖北省来凤县人民法院审结一起非法吸收公众存款案,被告人袁甲等八人借“三三”系公司在全国各地发展加盟商,通过购买产品充值返利,向社会公众吸收资金达4.42亿余元,最终法院认定袁甲等八人构成非法吸收公众存款罪,分别判处袁甲等八人三年至一年八个月不等的有期徒刑,对袁甲等八人适用缓刑,并处5万元至2万元不...

李元 游涛丨非法吸收公众存款罪辩护指南(二)

非法吸收公众存款罪在客观方面要求具有非法性、公开性、社会性、利诱性等四个要素,其中非法性要素是认定该罪的前提。辩护人可以通过证明行为不具有非法性,从而避免将合法的融资行为认定为非法吸收公众存款罪。二、辩点简析非法性是非法吸收公众存款罪的本质特征,在刑事立法和刑事政策方面具有划分法律界限的功能。[1]...

非法吸收公众存款罪的辩护要点

无罪辩点一:特定对象吸收资金核心观点:行为人若仅限于向亲友或单位内部特定对象吸收资金,未进行公开宣传,不构成非法吸收公众存款罪。案例支持:海检公一刑不诉[2015]9号中,郑某甲向同学、同事借款,对象特定,不构成犯罪。宁检一部刑不诉[2020]6号案例显示,公司吸收本村村民资金,对象相对特定,未公开宣传,不构...

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

裁判结果法院认为,被告人赵某某、张某某、杨某的行为均构成非法吸收公众存款罪,分别判处被告人赵某某有期徒刑四年,张某某有期徒刑二年,杨某有期徒刑一年十个月、缓刑二年,并处二十万元至六万元不等的罚金(www.e993.com)2024年11月22日。典型意义近年来,虚拟币、区块链、大数据等比较火热的概念,容易被一些不法分子盯上,其往往利用...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

明知他人从事欺诈发行证券,非法吸收公众存款,擅自发行股票、公司、企业债券,集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动,为其提供广告等宣传的,以相关犯罪的共犯论处。第十三条通过传销手段向社会公众非法吸收资金,构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪,同时又构成组织、领导传销活动罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚...

非法吸收公众存款业务员会判刑吗?怎么判刑?

非法吸收公众存款业务员是否会判刑,以及如何判刑,主要取决于其在非法吸收公众存款犯罪活动中的角色、行为以及该犯罪行为的具体情节。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,构成非法吸收公众存款罪。上海刑事辩护律师,关注搜索:柳向律师...

金融犯罪案件成功大案非法吸收公众存款约17亿元董事长判五年徒刑

案件简介：#深度好文计划#北京五家集团公司董事长、实际控制人李某（化名）被检察院指控涉嫌非法吸收公众存款约17亿多元，法院一审判处该集团公司董事长五年有期徒刑，明年就回家了，北京君树律师事务所主任谢通祥、执行主任谢修志律师又一非法集资大案也是金融大案成功辩护。北京市公安局XX分局在该案侦查阶段，于...

...被虚假“钱途”迷晕——关于非法吸收公众存款罪,你应了解这些事!

非法吸收公众存款罪是指违反国家有关规定,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反国家金融管理法律规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家金融管理秩序,侵犯不特定多数人的财产所有权,数额较大的行为。2010年发布并于2022年修改的《最高人民法院关于审理非法集资...