以侵害法益为标准判定自洗钱犯罪
即自洗钱行为不再是上游犯罪的自然延伸,不是对上游犯罪之赃物的事后消极处分,而是因所实施的切断行为,造成了新的法益侵害,又构成新的犯罪。但值得注意的是,自洗钱行为不是简单的赃物犯罪,其所侵犯的法益包括金融管理秩序和司法机关的正常活动。首先,自洗钱触犯的洗钱罪被规定在破坏金融管理秩序罪一节,具有破坏金融...
最高院:掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪相关问题的认定
明知是赃车而购买,以收购赃物罪定罪处罚。单位的主管人员或者其他直接责任人员明知是赃车购买的,以收购赃物罪定罪处罚。明知是赃车而介绍买卖的,以收购、销售赃物罪的共犯论处。十二、对明知是赃车而购买的,应将车辆无偿追缴;对违反国家规定购买车辆,经查证是赃车的,公安机关可以根据《刑事诉讼法》第一百一十条和...
办理洗钱刑事案件法律适用指引与疑难解析 | 周其华
对洗钱罪的犯罪对象各国刑法规定不同,有的国家刑法规定掩饰、隐瞒所有犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为都可以构成洗钱罪,如1997年《俄罗斯联邦刑法典》第174条规定,“使非法获取的货币资金或其他财产合法化(洗钱)”都可以构成洗钱罪;还有一些国家规定只有掩饰、隐瞒毒品犯罪违法所得及其产生的收益的来源...
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪办案指引
恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益、毒品犯罪的赃物、盗伐或滥伐的林木等规定了洗钱罪,窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪,非法收购盗伐、滥伐的林木罪等特殊罪名,因此掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的上游犯罪应是除上述刑法分则有具体规定的犯罪之外的犯罪行为。
安徽滁州:一起掩饰、隐瞒犯罪所得不批捕复议复核案办理的前前后后
2021年6月24日,明光市公安局以徐某涉嫌盗窃罪,王某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送明光市检察院审查起诉。明光市检察院经审查认为,王某已涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,但不属于“情节严重”的情形。杨云告诉记者,认定“情节严重”时,不能简单地以收赃次数为判断标准,应当结合行为人的故意内容、收赃次数、赃物价值、...
穿透法律条文 追寻实质公正
2021年6月24日,明光市公安局以徐某涉嫌盗窃罪,王某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送明光市检察院审查起诉(www.e993.com)2024年10月2日。明光市检察院审查认为,王某已涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,但不属于“情节严重”的情形。杨云告诉记者,认定“情节严重”时,不能简单地以收赃次数作为判断标准,应当结合行为人的故意内容、收赃次数、赃物价值、...
穿透法律条文追寻实质公正安徽滁州:一起掩饰、隐瞒犯罪所得不批捕...
2021年6月24日,明光市公安局以徐某涉嫌盗窃罪,王某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送明光市检察院审查起诉。明光市检察院经审查认为,王某已涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,但不属于“情节严重”的情形。杨云告诉记者,认定“情节严重”时,不能简单地以收赃次数为判断标准,应当结合行为人的故意内容、收赃次数、赃物价值、...
法眼观澜 | “掩隐罪”中“明知”的进一步探究
1997年《刑法》第312条“窝藏、转移、收购、销售赃物罪”规定:“明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的……”2006年《刑法修正案(六)》施行,将《刑法》第312条修改为“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”,规定:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其...
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪条文解读和相关案例分析
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。◆立法变迁·法律法规1979年刑法自1980年1月1日施行(已被修改)第一百七十二条明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏或者代为销售的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,可以并处或者单处罚金。
大咖说丨张明楷:自洗钱入罪后的争议问题
摘要:自洗钱入罪后产生了两个重要争论问题:一是如何确定我国刑法第312条赃物犯罪的成立范围,二是如何认定和处理自洗钱的罪数。《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的修改,并不意味着间接修改了赃物犯罪的构成要件(尤其是行为主体);由于赃物犯罪属于妨害司法罪,行为人为逃避刑罚处罚所实施的妨害司法的行为不具有期待可能性,...