一家三口打配合,帮助境外团伙洗“黑钱”
2022年2月至2023年2月,在菲律宾赌场工作的毕某,与身在国内的母亲陈某、父亲毕某某相互配合,为境外诈骗团伙提供57张二级银行卡(并非直接接收被害人资金,而是用于资金分解流转),用于接收、转移赃款,分别帮助掩饰、隐瞒犯罪所得赃款677万余元,参与共同诈骗犯罪108万余元,从中收取10%至20%的好处费。2023年6月30...
江西警方打掉一“取现车队”,3人帮境外诈骗团伙取赃款被抓
近日,江西省南昌市公安局反诈中心联合青山湖分局成功打掉一“取现车队”,抓获三名帮助境外诈骗分子转移赃款的犯罪嫌疑人。据江西公安通报:2024年1月18日,南昌市青山湖分局罗家派出所接到市局电侦支队相关线索,称辖区内一“取现车队”作案猖獗。在掌握到“取现车队”嫌疑人的作案规律后,民警在嫌疑人经常出入的...
身在菲律宾的他专门为电信诈骗犯罪团伙提供“二级卡”转移赃款...
2022年2月至2023年2月,在菲律宾赌场工作的毕某,与身在国内的母亲陈某、父亲毕某某相互配合,为境外诈骗团伙提供57张二级银行卡(并非直接接收被害人资金,而是用于资金分解流转),用于接收、转移赃款,分别帮助掩饰、隐瞒犯罪所得赃款677万余元,参与共同诈骗犯罪108万余元,从中收取10%至20%的好处费。2023年6月30日,山...
缅北电信诈骗的前世今生:五大家族拥有个人武装
近期,多个社交平台账号发布视频显示,大量电信诈骗涉案人员从缅甸押解回国,在云南临沧分散押往全国各地。当地的机场、车站,随处可见押解的队伍,被网友调侃为云南面临着“双十一最大的爆仓”。缅甸之外:菲律宾和韩国的电信诈骗同样不容忽视根据中国移动发布的《2022年电信网络诈骗态势分析报告》显示,境外诈骗电话主要来源...
《孤注一掷》揭开惊人内幕, 真正的东南亚诈骗更超出想象
东南亚国家移交中国的电信网络诈骗犯罪嫌疑人数量,最多的5个国家依次是柬埔寨、菲律宾、老挝、印度尼西亚和缅甸,暂未见新加坡、文莱、东帝汶向中国移交诈骗人员的报道,而泰国也仅仅两次。这反映了跨境犯罪团伙在选择设立窝点的国家时,会精心考虑犯罪经济成本和惩罚成本。根据世界银行公布的2019年东南亚各国人均国民总收入(GNI...
电诈魔爪伸向留学生群体!诈骗团伙偷渡路径曝光:泰国边境水果市场...
在4月29日召开的案情发布会上,泰国警方宣布逮捕了从边境“暗门”偷渡的电信诈骗团伙,包括退休警官安卡(70岁)以及柬埔寨男子达纳(35岁)、乃颂(31岁),3人被指控带领以及协助外国人偷渡入境泰国(www.e993.com)2024年7月11日。据悉,他们都是在隆戈水果市场被捕的。泰国警方透露,该国中央调查局对犯罪团伙开设的银行账户进行调查时发现,沙缴...
全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...
一个商户展示微信收款账单显示,转账的都是不同的人,不过商户们都不以为意,但随后自己名下的账户,被广西南宁警方以“转移赃款”名义冻结。背后有境外诈骗团伙影子这些诈骗分子的“上线”来自哪里?根据警方调查,类似骗局背后,有境外诈骗团伙的身影。宜宾警方抓获相关电诈犯罪嫌疑人。图片来源/四川省公安厅...
男子为境外诈骗团伙提供通讯支持,把16部手机藏进酒店吊顶维修井
10月17日至2023年2月11日,罗某和境外电信网络诈骗犯罪团伙相互勾结,收购手机SIM卡、购买手机和音频对录线,并分别招集、组织、指挥童某、唐某、何某等人下载特定App,通过组装成名为“手机口”的专用设备,为他人实施电信网络诈骗提供通讯传输技术支持并从中非法获利,使得他人远程拨打诈骗电话,对不特定多数人实施诈骗。
江西警方打掉一“取现车队”,3人帮境外诈骗团伙取赃款被抓
近日,江西省南昌市公安局反诈中心联合青山湖分局成功打掉一“取现车队”,抓获三名帮助境外诈骗分子转移赃款的犯罪嫌疑人。据江西公安通报:2024年1月18日,南昌市青山湖分局罗家派出所接到市局电侦支队相关线索,称辖区内一“取现车队”作案猖獗。在掌握到“取现车队”嫌疑人的作案规律后,民警在嫌疑人经常出入的银行周...
协助诈骗团伙转移赃款,一洗钱团伙六人被判刑
经查,2021年2月至6月,被告人郭某甲、黄某某、郭某乙、詹某某、洪某某、林某某等人,明知是犯罪所得,仍接受他人雇佣,先后在同安区的出租房,使用大量以非本人身份证明开设的银行账户,协助诈骗团伙的犯罪分子转移赃款314909元。法院经审理认为,被告人郭某甲、黄某某、郭某乙、詹某某、洪某某、林某某明知是犯罪所得...