涉案2000余万!一特大跨国赌博诈骗团伙落网

接匿名举报后警方捣毁诈赌团伙今年4月，淄博市公安局周村分局民警接到群众举报：在周村区某街租赁门面房的董某、程某经常组织他人进行线下赌博且赌资较大。通过初查，民警发现两人在短短两年时间分别购置了豪车、名表等奢侈品且日常出手阔绰，生活奢靡。经查询其生活轨迹，民警发现两人均没有正当职业，经常性昼伏夜...

跨国“赌神”团伙覆灭记——淄博警方打掉一特大赌博、诈骗团伙

匿名举报“报应”来临“赌神”团伙被捣毁(民警现场抓获嫌疑人)就在该团伙在国外狂赌滥骗做着“发财致富梦”的时候,周村公安分局永安派出所的办案民警接到群众举报,称有人经常在周村区某出租房内组织线下赌博,且赌资较大。民警通过暗中调查,发现在该出租房组织赌博活动的正是赖大和皮小二人。二人于2020年刑满...

运送不明包裹,上海多名网约车司机被调查,这一犯罪风险再升级!

为避免产生不必要的风险,警方建议,网约车司机在接到物品运送单时,要严格落实开箱验货等工作规程,如果遇到投送大额现金、运送不明包裹、频繁更换交易地点等可疑情况的要立即举报,切勿成为诈骗分子的“帮凶”。新挑战:洗钱手法不断变化,如何打击治理?记者梳理发现,这两年,线下渠道又成为诈骗团伙“洗钱”的重要方式,给...

万宁市公安局关于举报涉电信网络诈骗犯罪线索奖励的通告

举报人可采取实名或匿名,通过当面举报、电话或其他方式进行举报。匿名举报时,举报人可使用6位数以上的密码作为本人代码,公安机关以密码确定举报人并反馈、落实奖励。举报电话:陈警官17700975717;王警官17700975719;反诈大队电话0898-62188155。举报地址:万宁市万城镇万宁市公安局刑侦大队五楼。公安机关对举报材料和举报...

男子揭露诈骗快递细节,没买快递收到匿名快递,提醒网友小心

他们并不是一个人在犯罪,往往都是团伙犯罪,分工明确地将快递发到目标客户上,通过虚构出来的事实引导用户扫码和提供验证码。虽然很多人有防备心理,但是架不住诈骗团伙的“撒网活动”,在特定的时间段中将快递发出,浑水摸鱼。在多次诈骗宣传之后,还有人铤而走险地用匿名快递引导用户扫描,是属于知法犯法,理应严惩才是...

特制大量作弊工具 涉案2000余万!一特大跨国赌博诈骗团伙落网

接匿名举报后警方捣毁诈赌团伙今年4月,淄博市公安局周村分局民警接到群众举报:在周村区某街租赁门面房的董某、程某经常组织他人进行线下赌博且赌资较大(www.e993.com)2024年11月29日。通过初查,民警发现两人在短短两年时间分别购置了豪车、名表等奢侈品且日常出手阔绰,生活奢靡。经查询其生活轨迹,民警发现两人均没有正当职业,经常性昼伏夜出,...

斩断洗钱链条 抓获幕后金主 - 恩施新闻网 - 恩施州综合门户网站

2023年2月,咸丰县公安局曾收到过一封匿名举报信,不大的一页纸上写满了字,内容指向一个疑似活动在境内外的电信网络诈骗团伙。信中举报咸丰县多人前往缅北开设诈骗公司,但由于举报信上的多个名字要么是绰号,要么存在错误,提及的线索也并无证据能够支撑,所以民警在核查时并未取得实质性进展。

肖飒团队 | 从央视点名的20亿加密货币洗钱大案,看我国监管风向的...

首先,侦查机关在侦破本案的过程中,已经注意到了林某某的大量加密资产系来源于我国境内公民。根据本案侦查人员的说法:“地下钱庄犯罪团伙使用境内人民币资金,向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币,然后再通过境外的不同虚拟货币平台,将虚拟货币出售给境外卖家来获取外汇”。

涉虚拟货币犯罪叔叔的打击方式你知道多少?

该类犯罪的过程一般为料主(诈骗团伙中提供被害人款项的人,也就是真正实施诈骗的嫌疑人)找到车队(专业洗钱团伙)进行对接并委托车队收取被害人款项并进行洗白,该犯罪行为在均在境外社交软件飞机(Telegram)上完成。因料主与车队并不认识,互相之间缺乏信任,汇旺集团在飞机聊天软件上提供一项名为担保的服务,在料主与车队...

在“零门槛高薪招聘”的诱惑下,他成了诈骗团伙的一员……

2018年8月30日上午9时多,湖北省黄石市下陆区公安分局某派出所接到一个匿名举报电话。“我是某小区的居民,我怀疑有人在我们小区里从事不法活动。”接到举报后,民警立即赶到被举报的居民楼里。观察中,民警听见屋内传来了慌乱急促的脚步声。民警破门而入后,发现10余名男女惊慌失措地躲在屋内,还有3人正准备翻窗逃...