盈科原创丨违纪违法所得与受贿犯罪所得的区分标准与处置方式

鉴于此,通过厘清违纪违法所得与受贿犯罪所得的区分标准、处置主体和处置方式,可以更有效的维护嫌疑人的合法权益,更有利于推动纪检监察机关办案规范化、法治化和现代化,让案件经得起检验。三、违纪违法所得与受贿犯罪所得的区分标准和处置程序(一)区分“所得”客观标准:受贿罪构成要件“所得”源于行为,其性质的...

检法视点 | 贪污罪中将赃款用于单位公务支出情形下犯罪数额之认定...

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款的规定,国家工作人员出于贪污、受贿的故意,非法占有公共财物、收受他人财物之后,将赃款赃物用于单位公务支出或者社会捐赠的,不影响贪污罪、受贿罪的认定,但量刑时可以酌情考虑。首先,从我国刑法所保护的法益来看,贪污罪...

聚焦“海外追赃第一案”:对外逃官员釜底抽薪(图)

江西省上饶市中级人民法院日前开庭审理没收其违法所得一案,法院产生的判决将通过国际刑事司法协助,请求相关国家承认和执行。这是我国新修订刑事诉讼法后没收潜逃官员违法所得第一案,李华波也成为首个被没收违法所得的外逃贪官。“海外追赃第一案”的开审表明,潜逃贪官即使将赃款赃物转移到海外,也将被依法追缴。“法槌...

刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物

当第三人对赃款赃物的权利主张与被害人利益发生冲突,在进行价值取舍时,应当重点审查以下两个方面:一是第三人能够证明其主张具有合法性,即双方之间债权债务关系合法;二是第三人能够证明其已经善意取得涉案赃款赃物,即第三人实际上已经取得相应财物,转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记,不需要登记的已经...

刑事角度谈鼎益丰(四):关于对鼎益丰涉案财产处置的分析和预测

追缴，是指将犯罪分子的违法所得进行追查、收缴。《2014年刑事财产执行规定》中规定：“赃款赃物及其收益法院应当一并追缴。”其中“收益”包括赃款赃物孳息以及将赃款赃物置业、投资所获取的租金、股金分红等物质利益。追缴的义务人可以是被告人，也可以是案外人实际占有、使用、处置涉案财物的第三人、追缴终结于第三...

检法视点 | 河南省高院:允许共犯超额退赔后向未退赔共犯追偿的...

如赃款赃物尚在的,应一律追缴;已被用掉、毁坏或挥霍的,应责令退赔(www.e993.com)2024年11月8日。从中不难看出,责令退赔适用于违法所得已不存在或无法退还的情形即,追缴不得将直接触发责令退赔。由于违法所得已经客观不存在,因此,责令退赔的适用或执行对象通常是犯罪人的合法财产。可以说,责令退赔是用合法财产来填平被害人合法财产损失,具有较为...

刑破交叉案件程序与财产处置问题研究

刑法第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。刑事判决追缴或者责令退赔往往涉及从破产企业追回赃款赃物。破产财产是企业合法财产,犯罪所得不属于合法财产,赃款赃物原物尚存且系特定物并能与企业合法财产区分的情形下,刑事追赃效力及于破产程序,赃款赃物应当从企业财产中别除,此情况类似于破...

法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

2.是否改变赃款性质:两者一个关键点还在于洗钱罪有“洗白”过程,通过采取提供资金帐户、将财产转换为其他形式、通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等方式掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,将资金性质表面合法化;而掩隐罪只是改变了赃款赃物的场所,并无本质改变赃款性质;...

刑事案件中查封、扣押、冻结涉案财物的法律法规(详细版)

《中华人民共和国刑法》第64条规定了对涉案财物处理的原则，该条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”从此条规定看，对涉案财物的处理大致有三个方向...

张军作最高人民法院工作报告 在反腐败斗争中充分发挥审判职能...

最高法报告提出,坚决打破腐败分子“一人逃亡、全家得利”的迷梦。审结外逃人员回国受审案件371件,依法判处外逃20年“百名红通人员”许国俊无期徒刑;审结犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡没收违法所得特别程序案38件,追缴违法所得4.5亿元及价值数亿元房产等。